证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-037
深圳科安达电子科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
22 日召开第六届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等的最新规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
1、将“股东大会”调整为“股东会”；
2、公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接。现任监事、监事会主席自本次《关于修改公司章程的议案》经股东大会审议通过后卸任，公司《监事会议事规则》届时同时废止。《公司章程》中关于“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”。
3、其他主要修订内容详见附件《〈公司章程〉修订对照表》，不影响实质内容的修改不再一一列示，因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、索引条款序号按修订后内容相应调整。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会审议修订《公司章程》事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
二、公司部分治理制度的修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 审计委员会议事规则 修订 否
4 战略委员会议事规则 修订 否
5 提名委员会议事规则 修订 否
6 薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
7 独立董事工作细则 修订 是
8 总经理工作制度 修订 否
9 控股子公司管理制度 修订 否
10 承诺管理制度 修订 是
11 利润分配管理制度 修订 是
12 防范控股股东及关联方资金占用管理 修订 是
制度
13 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
14 董事、高级管理人员持有和买卖本公司 修订 否
股票管理制度
15 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
16 关联交易管理制度 修订 是
17 对外投资管理制度 修订 是
18 对外担保管理制度 修订 是
19 募集资金管理制度 修订 是
20 信息披露管理制度 修订 否
21 董事会秘书工作制度 修订 否
22 内部审计制度 修订 否
23 投资者关系管理制度 修订 否
24 财务负责人管理制度 修订 否
25 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 新增 否
26 董事、高级管理人员离职管理制度 新增 否
注：表内制度名称均按照修订后的名称填写。
修订后的《公司章程》及公司部分治理制度的具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关制度文件。
附件：《公司章程》修订对照表
三、备查文件
1、第六届董事会 2025 年第四次会议决议；
特此公告。
深圳科安达电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日
附件：《公司章程》修订对照表
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 修 订
类型
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 修改
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
章程。 法》”）和其他有关规定，制订本章程。
—— 第九条 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 新增
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
—— 第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律 新增
后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 修改
行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具
法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人
理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和
事、监事、总经理和其他高级管理人员。 其他高级管理人员。
第十九条 公司发行的股份全部为普通股 第二十一条 公司已发行的股份全部为普通股。 修改
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业） 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业） 修改
不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司
拟购买公司股份的人提供任何资助。 的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程
或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法 修改
规的规定，经股东大会决议，可以采用下列方式增加资本： 规的规定，经股东会决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其
他方式。 他方式。
第二十三条 公司在下列
