证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-066
深圳市锐明技术股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 22 日
召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
一、修订原因
公司 2022 年股票期权激励计划首次授予、预留授予第二批次的激励对象在
2024 年 5 月 16 日至 2024 年 9 月 30 日期间，采用自主行权模式累计行权数量为
2,972,861 份，公司股份相应增加 2,972,861 股。截至 2024 年 9 月 30 日，公司
注册资本由 172,800,000 股增加至 175,772,861 股。
根据上述变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，同时根据 2024 年 7
月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》对《公司章程》部分条款作出修订。
二、《公司章程》修订情况
序号 修订前 修订后
1 全文 股东大会 股东会
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
2 17,280.00 万元。 175,772,861 元。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。
人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。
3 法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
法定代表人的产生及其变更办法同本
章程第一百一十七条关于董事长的产生及
变更规定。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公
4 开、公平、公正的原则，同种类的每 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
一股份应当具有同等权利。 有同等权利。
第十七条 同次发行的同种类股票， 第十七条 同次发行的同类别股票，每股的
5 每股的发行条件和价格应当相同；任 发行条件和价格应当相同；认购人所认购
何单位或者个人所认购的股份，每股 的股份，每股应当支付相同金额。
应当支付相同金额。
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司股份总数为 175,772,861
6 17,280.00 万股，均为普通股。 股，均为普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公
（包括公司的附属企业）不以赠与、 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补
垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司
购买或者拟购买公司股份的人提供 股份的人提供任何资助，公司实施员工持
任何资助。 股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决
7 议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的
10%。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有
责任的董事、监事、高级管理人员应当承担
赔偿责任。
第二十三条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
需要，依照法律、法规的规定，经股 依照法律、法规的规定，经董事会或股东会
东大会分别作出决议，可以采用下列 分别作出决议，可以采用下列方式增加资
方式增加资本：（一）公开发行股份； 本：
（二）非公开发行股份；（三）向现 （一）公开发行股份；
有股东派送红股；（四）以公积金转 （二）非公开发行股份；
增股本；（五）法律、行政法规规定
以及中国证监会批准的其他方式。 （三）向现有股东派送红股；
8 （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。
董事会可以决定在三年内发行不超过
已发行股份 50%的股份。但以非货币财产
作价出资的应当经股东会决议。
董事会依照前款规定决定发行股份导
致公司注册资本、已发行股份数发生变化
的，对本章程该项记载事项的修改不需再
由股东会表决。
本章程或者股东会授权董事会决定发
行新股的，董事会决议应当经全体董事三
分之二以上通过。
第三十条 发起人持有的本公司股 第三十条 公司公开发行股份前已发行的
份，自公司成立之日起 1 年内不得转 股份，自公司股票在证券交易所上市交易
让。公司公开发行股份前已发行的股 之日起 1 年内不得转让。法律、行政法规或
份，自公司股票在证券交易所上市交 者国务院证券监督管理机构对本公司的股
易之日起 1 年内不得转让。 东、实际控制人转让其所持有的本公司股
份另有规定的，从其规定。
公司董事、监事、高级管理人员
应当向公司申报所持有的本公司的 公司董事、监事、高级管理人员应当向
股份及其变动情况，在任职期间每年 公司申报所持有的本公司的股份及其变动
9 转让的股份不得超过其所持有本公 情况，在就任时确定的任职期间每年转让
司股份总数的 25%；所持本公司股份 的股份不得超过其所持有本公司股份总数
自公司股票上市交易之日起 1 年内不
得转让。 的 25%；所持本公司股份自公司股票上市
上述人员离职后半年内，不得转 交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离
让其所持有的本公司股份。 职后半年内，不得转让其所持有的本公司
股份。
股份在法律、行政法规规定的限制转
让期限内出质的，质权人不得在限制转让
期限内行使质权。
第三十二条 公司依据证券登记机构 第三十二条 公司依据证券登记机构提供
提供的凭证建立股东名册，股东名册 的凭证建立股东名册，股东名册是证明股
是证明股东持有公司股份的充分证 东持有公司股份的充分证据。股东按其所
10 据。股东按其所持有股份的种类享有 持有股份的类别享有权利，承担义务；持有
权利，承担义务；持有同一种类股份 同一类别股份的股东，享有同等权利，承担
的股东，享有同等权利，承担同种义
务。 同种义务。
第三十四条 公司股东享有下列权 第三十四条 公司股东享有下列权利：
利： …………
………… （五）查阅、复制本章程、股东名册、
（五）查阅本章程、股东名册、公司 股东会会议记录、董事会会议决议、监事会
债券存根、股东大会会议记录、董事 会议决议、财务会计报告，对公司的经营提
11 会会议决议、监事会会议决议、财务 出建议或者质询。
会计报告； 连续一百八十日以上单独或者合计持
………… 有公司 3%以上股份的股东要求查阅公司
的会计账簿、会计凭证的，适用《公司法》
第五十七条第二款、第三款、第四款的规
定。
