证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-066
祥鑫科技股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至
其他募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 03 日召开第四届董事
会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募集资金投资项目的议案》，同意公司终止 2020 年公开发行可转换公司债券之募集资金投资项目“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”，并将剩余募集资金用于建设 2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票之募集资金投资项目“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”。本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）2020 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复 》（证监许可 [2020]2620 号）核准，公司向社会公众公开发行面值总额647,005,400.00 元可转换公司债券，募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,689,532.57 元，公司本次实际募集资金净额为人民币636,315,867.43 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了
审验，并于 2020 年 12 月 07 日出具了“天衡验字[2020]00145 号”《验资报告》，对以上
募集资金到账情况进行了审验确认。
公司已经对公开发行可转换公司债券募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
（二）2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票
注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，发行价格为每股人民币 33.69 元，募集资金总额为人民币 875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）12,852,796.20元后，实际募集资金净额为人民币 863,087,203.80 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字(2024)00024 号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金三方和四方监管协议，严格按照规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目基本情况和资金使用情况
（一）2020 年公开发行可转换公司债券
根据《祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等，公司公开
发行可转换公司债券募集资金将全部用于以下项目。截止 2025 年 11 月 26 日，项目基
本情况和资金使用的具体情况如下：
单位：万元
调整后拟 截止2025年11 募集资金
序 项目投资 募集资金承
项目名称 投入募集 月 26 日累计投 累计投入 实施主体 项目状态
号 总额 诺投入金额
资金 入金额 进度
祥鑫（宁波）
宁波祥鑫精密金属结构
1 31,717.96 31,717.96 30,649.01 20,961.88 68.39% 汽车部件有 拟延期
件生产基地建设项目
限公司
祥鑫科技大型高品质精
祥鑫科技股
2 密汽车模具及零部件技 22,182.58 22,182.58 22,182.58 10,416.95 46.96% 拟终止
份有限公司
改项目
祥鑫科技股
3 补充流动资金 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 100.00% 已完成
份有限公司
合计： 64,700.54 64,700.54 63,631.59 42,178.83 66.29%
因公司本次实际募集资金净额少于《祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中原计划拟投入募集资金投资项目的募集资金金额，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，并经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过，公司已经对募集资金投资项目投入金额进行调整。截止
2025 年 11 月 26 日，项目基本情况和资金使用的具体情况如下：
单位：万元
调整后拟 截止 2025 年 募集资金
序 募集资金承 项目
项目名称 项目投资总额 投入募集 11 月 26 日累 累计投入 实施主体
号 诺投入金额 状态
资金 计投入金额 进度
东莞储能、光伏逆变器 祥鑫（东莞）
正常
1 及动力电池箱体生产基 67,227.69 39,594.00 38,308.72 29,139.06 76.06% 新能源科技有
开展
地建设项目 限公司
广州新能源车身结构件
祥鑫科技（广 正常
2 及动力电池箱体产线建 28,878.55 15,000.00 15,000.00 9,663.06 64.42%
州）有限公司 开展
设项目
常熟动力电池箱体生产 常熟祥鑫汽配 正常
3 33,679.11 18,000.00 18,000.00 4,050.37 22.50%
基地建设项目 有限公司 开展
宜宾祥鑫新能
宜宾动力电池箱体生产
