002965 深市 祥鑫科技

证券代码：002965            证券简称：祥鑫科技          公告编号：2024-041
                  祥鑫科技股份有限公司

      关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 04 月 24 日召开第四届董事
会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

  一、变更注册资本及修改章程的原因

  经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司于 2024年 04 月完成本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本将由 178,241,638 股变更为204,241,638 股。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司总股本变动情况，公司对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理变更登记相关手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2024 年 04 月修订）》。

    二、《公司章程》修订对照表

 序号                修订前                          修订后

          第七条 公司注册资本为人民币    第七条 公司注册资本为人民币
  1

      17,824.1638 万元。                20,424.1638 万元。

          第十九条  公司目前股份总数为    第十九条  公司目前股份总数为
  2

      178,241,638 股，均为人民币普通股。 204,241,638 股，均为人民币普通股。
上述事项需提交公司股东大会审议通过后生效，审议通过后办理相关变更登记手续。三、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议；
3、公司章程（2024 年 04 月修订）。
特此公告。

                                            祥鑫科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 04 月 24 日