002962 深市 五方光电

证券代码：002962        证券简称：五方光电        公告编号：2024-015
            湖北五方光电股份有限公司

    关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开
第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司 2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，涉及 96 名激励对象对应第三个解除限售期的限制性股票 1,205,904 股由公司予以回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 292,871,256 股变更为 291,665,352 股，注册资本将由 292,871,256 元变更为 291,665,352 元。

  基于上述股份总数和注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容对照如下：

              修订前                            修订后

 第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他 有关规定发起设立的股份有限公司。 有关规定发起设立的股份有限公司。 公司由湖北五方光电科技有限公司整 公司由湖北五方光电科技有限公司整 体变更为股份有限公司，原有限责任 体变更为股份有限公司，原有限责任 公司的全部债权债务由变更后的股份 公司的全部债权债务由变更后的股份
 公司继承。                        公司继承。

 公司以发起方式设立；在荆州市市场 公司以发起方式设立；在荆州市市场 监督管理局注册登记，取得营业执照， 监督管理局注册登记，取得营业执照，
 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：

 91421000597171477D。              91421000597171477D。

 注册名称：湖北五方光电股份有限公 注册名称：湖北五方光电股份有限公
 司                                司

 公 司 英 文 名 称 ： Hubei  W-olf 公 司 英 文 名 称 ： Hubei  W-olf
 Photoelectric  Technology  Co., Photoelectric  Technology  Co.,
 Ltd.                              Ltd.

 公司住所：荆州市深圳大道 55 号    公司住所：荆州市深圳大道 55 号

 邮政编码：434000                  邮政编码：434000

 注册资本：人民币 29,287.1256 万元  注册资本：人民币 29,166.5352 万元

 第 十 三 条  公 司 股 份 总 数 为 第 十 三 条  公 司 股 份 总 数 为
 29,287.1256 万股。                29,166.5352 万股。

  除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变。提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。

  特此公告。

                                            湖北五方光电股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日