证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-077
桂林西麦食品股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股
东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2023
年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议通知详见公司于 2023 年
12 月 14 日刊载于巨潮资讯网的《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。
2023 年 12 月 17 日，公司董事会收到大股东桂林西麦阳光投资有限公司以
书面形式提交的《关于提请桂林西麦食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司 2023 年第一次临时股东大会增加审议一项临时提案：《关于变更部分募集资金用途和实施周期的议案》，议案具体内容详
见公司 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途并
对全资子公司增减资的公告》（公告编号：2023-076）。
桂林西麦阳光投资有限公司为公司大股东，持有公司股份占公司总股份的21.17%，具备提出临时提案的资格，所提议案内容属于股东大会职权范围，提案内容、程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，公司董事会同意将上述提案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现就公司 2023 年第一次临时股东大会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 12 月 29 日 14：30
网络投票时间：2023 年 12 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12
月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9：
15 至下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2023 年 12 月 25 日
7、会议出席对象
(1)截止股权登记日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2) 公司全体董事、监事、高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）、审议议案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于使用自有资金进行委托理财的议案 √
2.00 关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案 √
3.00 关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案 √
√ 作为投票
4.00 关于修订部分公司治理制度的议案 对象的子议案
数：（5）
4.01 《董事会议事规则》 √
4.02 《独立董事工作制度》 √
4.03 《关联交易管理办法》 √
4.04 《投资者关系管理制度》 √
4.05 《会计师事务所选聘制度》 √
5.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
6.00 关于修订非独立董事薪酬方案的议案 √
7.00 关于变更部分募集资金用途和实施周期的议案 √
（二）、特别提示和说明
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届董事会第五次会议、第
三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日、202
3 年 12 月 14 日、2023 年 12 月 19 日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
根据《公司章程》的相关规定，审议特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。
上述议案 3、4.01 属于特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，异地股东请将本人身
份证、股东账户卡复印件或扫描件，备注参加股东大会，在 2023 年 12 月 27 日
16:00 前送达或传真至登记地点，或发送至公司邮箱 ximai@seamild.com.cn)。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2023 年 12 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记及信函邮寄地点：
桂林西麦食品股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广西桂林高新技术开发区九号小区。
4、会议联系方式
联系人：谢金菱
联系电话：0773-5806355
邮箱：ximai@seamild.com.cn
传真：0773-5818624（传真请注明：股东大会登记）
联系地址：广西桂林高新技术开发区九号小区
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
第三届董事会第二次、第五次、第六次会议决议；
六、附件
附件一：《授权委托书》
附件二：参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席桂林西麦食品股份有限公司
于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码) ：
委托人股东账户：
委托日期：2023 年 月 日
本单位/本人对 2023 年第一次临时股东大会各项议案的表决意见如下，被委
托人按本授权委托书的指示行使投票。如无作明确指示，则由被委托人酌情决定
投票。：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于使用自有资金进行委
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