002950 深市 奥美医疗

证券代码：002950        证券简称：奥美医疗        公告编号：2023-028
              奥美医疗用品股份有限公司

            第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于
2023 年 12 月 28 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月
25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人。

    会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于审议公司独立董事工作制度的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《奥美医疗用品股份有限公司独立董事工作制度》。

    （二）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-029）。

三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
 特此公告。

                                奥美医疗用品股份有限公司  董事会
                                              2023 年 12 月 30 日