证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-003
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于
2026 年 2 月 12 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 2 月 9 日发出。会
议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 13 日
