证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-011
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
2026 年 3 月 9 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 3 月 4 日发出。会议
以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议《关于聘任公司总经理的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议《关于聘任公司财务负责人的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 10 日
