证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2026-026
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2026 年第一
次临时股东会于 2026 年 3 月 27 日在成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议
室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2026 年 3 月 12 日向
全体股东发出，详见于 2026 年 3 月 12 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息 披露媒体披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号： 2026-016）。
2、股东会召集人：公司董事会
3、股东会主持人：公司董事长席刚先生
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 3 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 27 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议室。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
代表有表决权 占公司有表决权股
项目 股东类型 人数
股份数量（股） 份总数比例
参加现场会议的
股东及股东代表 10 671,252,626 77.9912%
股东总体出席情况 通过网络投票出
席会议的股东 95 23,688,068 2.7523%
合 计 105 694,940,694 80.7435%
中小投资者（除公司 参加现场会议的
董事、高级管理人员 股东及股东代表 2 200 0.0000%
以及单独或合计持有 通过网络投票出
公司 5% 以 上股份的 席会议的股东 95 23,688,068 2.7523%
股东以外的其他股
合 计 97 23,688,268 2.7523%
东）出席情况
注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
2、公司董事出席了本次会议，公司全体高级管理人员、公司聘请的律师列
席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）非累积投票制议案表决情况
表决意见
提案 提案名称 表决 备注
编码 分类 同意 反对 弃权 结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
《关于公司发行H股股票并在 与会所有有表决权的股东 694,632,494 99.9557% 305,600 0.0440% 2,600 0.0004% 特别
1.00 香港联合交易所有限公司上市 通过 决议案
的议案》 其中，中小投资者总表决情况 23,380,068 98.6989% 305,600 1.2901% 2,600 0.0110%
2.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》（逐项表决）
与会所有有表决权的股东 694,632,694 99.9557% 305,400 0.0439% 2,600 0.0004% 特别
2.01 发行股票的种类和面值 通过 决议案
其中，中小投资者总表决情况 23,380,268 98.6998% 305,400 1.2892% 2,600 0.0110%
与会所有有表决权的股东 694,632,694 99.9557% 302,000 0.0435% 6,000 0.0009% 特别
2.02 发行时间 通过 决议案
其中，中小投资者总表决情况 23,380,268 98.6998% 302,000 1.2749% 6,000 0.0253%
与会所有有表决权的股东 694,632,694 99.9557% 304,500 0.0438% 3,500 0.0005% 特别
2.03 发行方式 通过 决议案
其中，中小投资者总表决情况 23,380,268 98.6998% 304,500 1.2854% 3,500 0.0148%
2.04 发行规模 与会所有有表决权的股东 694,632,694 99.9557% 304,500 0.0438% 3,500 0.0005% 通过 特别
表决意见
提案 提案名称 表决 备注
编码 分类 同意 反对 弃权 结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
其中，中小投资者总表决情况 23,380,268 98.6998% 304,500 1.2854% 3,500 0.0148% 决议案
与会所有有表决权的股东 694,632,694 99.9557% 302,000 0.0435% 6,000 0.0009% 特别
2.05 定价方式 通过 决议案
其中，
