证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-013
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月 27日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修 订<公司章程>的议案》。因公司可转换公司债券转股及拟回购注销2020年限制 性股票激励计划部分限制性股票导致公司股本变更，同时结合公司实际情况，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》的相应 条款进行修订。
一、变更公司注册资本
1、公司发行的可转换公司债券（债券代码：128142；债券简称：新乳转债） 自2021年6月24日起可转换为公司股份，自2021年6月24日至2022年3月31日期 间，共有195张“新乳转债”转换为公司股份；截至2022年3月31日，公司因可 转债转股增加实收资本1,048元，增加股份1,048股。
2、公司2022年4月27日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回 购注销2020年限制性股票激励计划部分已授予但未解除限售的限制性股票合计 47万股。
上述业务完成后，合并计算截至2022年3月31日可转债转股、回购注销限制 性股票的影响，公司实收资本由867,270,666元变更为866,801,714元，公司股 份总数由867,270,666股变更为866,801,714股。
二、修订《公司章程》
《公司章程》拟修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
86,727.0666 万元。 86,680.1714 万元。
第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为
867,270,666 股，全部为人民币普通股。 866,801,714 股，全部为人民币普通
股。
第九十八条 董事由股东大会选 第九十八条 董事由股东大会选
举或更换，任期三年。董事任期届满， 举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前， 可连选连任。董事在任期届满以前，
股东大会不能无故解除其职务。 股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至 董事任期从就任之日起计算，至
本届董事会任期届满时为止。董事任 本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 政法规、部门规章和本章程的规定，
履行董事职务。 履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级 董事可以由总经理或者其他高级
管理人员兼任，但兼任总经理或者其 管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职 他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公 工代表担任的董事，总计不得超过公
司董事总数的 1/2。 司董事总数的 1/2。
在董事会成员中由单一股东或者
具有关联关系的股东提名的董事人数
不得超过半数。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更尚需提交公司股东大会审议批准，并最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日
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