证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-030
湖 南宇晶机器股份有限公司
关 于增加注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南宇晶机器股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召开了
第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体变更内容如下：
一、公司注册资本变更情况
1、根据公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于 2022 年股票
期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，因公司激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意本次可行权的股
票期权数量为 92.2480 万份，截止至 2024 年 3 月 25 日，股权激励对象共行权
92.2480 万份。公司股份总数由 15,687.336 万股增加至 15,692.2480 万股，注
册资本由 15,687.336 万元变更为 15,692.2480 万元。
2、根据公司第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司 2023 年
度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，公司以股权登记日登记的总股本15,692.2480 万股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 3股。公司股份总数由 15,692.2480 万股增加至 20,399.9224 万股，注册资本由15,687.336 万元变更为 20,399.9224 万元。
二、《公司章程》修订情况
根据上述总股本及注册资本变更的情况以及公司第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》，拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体内容如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币15,687.336 第六条 公司注册资本为人民币20,399.9224 万
万元。 元。
第二十条 公司股份总数为 15,687.336 万 第二十条 公司股份总数为 20,399.9224 万股，
元万股，全部为普通股。 全部为普通股。
第一百六十一条 公司的利润分配应当重视 第一百六十一条 公司的利润分配应当重视对投
对投资者的合理投资回报，每年按当年实现的 资者的合理投资回报，每年按当年实现的可分配利可分配利润的一定比例，向股东分配现金股 润的一定比例，向股东分配现金股利。公司的利润
利。公司的利润分配政策如下： 分配政策如下：
（一）公司利润分配政策的基本原则 （一）公司利润分配政策的基本原则
公司应重视对投资者的合理投资回报，不 公司应重视对投资者的合理投资回报，不损害
损害投资者的合法权益，保持利润分配政策的 投资者的合法权益，保持利润分配政策的连续性和连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持 稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展。公司续发展。公司优先采用现金分红的利润分配方 优先采用现金分红的利润分配方式，充分听取和考式，充分听取和考虑中小股东的要求，同时充 虑中小股东的要求，同时充分考虑货币政策环境。
分考虑货币政策环境。 （二）公司利润分配的具体政策：
（二）公司利润分配的具体政策： 1、利润分配的形式：
1、利润分配的形式： 公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分
公司采取现金或者现金、股票相结合的 配股利。利润分配不得超过累计可分配利润的范
方式分配股利。利润分配不得超过累计可分配 围，不得损害公司持续经营能力。在有条件的情况利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在 下，公司可以进行中期现金分红。
有条件的情况下，公司可以进行中期现金分 2、现金分红的条件和比例：
红。 公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提
2、现金分红的条件和比例： 取任意公积金（如需）后，除特殊情况外，在当年
公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积 盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司每年度
金、提取任意公积金（如需）后，除特殊情况 至少进行一次利润分配，采取的利润分配方式中必外，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况 须含有现金分配方式。公司每年以现金方式分配的下，公司每年度至少进行一次利润分配，采取 利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，在公司的利润分配方式中必须含有现金分配方式。公 可根据实际经营情况，在充分考虑营运资金需求的司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现 前提下，公司可以进行中期现金分红。
的可供分配利润的 10%，在公司上半年经营活 ……
动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润 （三）公司利润分配的审议程序
时，公司可以进行中期现金分红。 1、公司在进行利润分配时，公司董事会应当先
…… 制定预分配方案，董事会审议现金分红具体方案
（三）公司利润分配的审议程序 时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条
1、公司在进行利润分配时，公司董事会应 件和最低比例、调整的条件、决策程序等事宜，独
当先制定预分配方案，董事会审议现金分红具 立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红 者中小股东权益的，有权发表独立意见。利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件、决策 预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。利 大会审议。
润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方 2、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，
可提交股东大会审议。 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行
2、股东大会对现金分红具体方案进行审议 沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀
时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小 请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络 和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听 （四）公司利润分配的调整：
取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股 1、公司的利润分配政策不得随意改变。如现行
东关心的问题。 政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的
（四）公司利润分配的调整： 需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调
1、公司的利润分配政策不得随意改变。如 整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司股
现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长 票上市的证券交易所的有关规定，公司董事会应先期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润 形成对利润分配政策进行调整的预案并应征求监事分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中 会的意见，独立董事认为现金分红具体方案可能损
国证监会和公司股票上市的证券交易所的有关 害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意规定，公司董事会应先形成对利润分配政策进 见，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会行调整的预案并应征求监事会的意见并由公司 审议通过后提请公司股东大会批准。
独立董事发表独立意见，有关调整利润分配政 2、公司如调整利润分配政策、具体规划和计
策的议案需经公司董事会审议通过后提请公司 划，及制定利润分配方案时，应充分听取独立董
股东大会批准。 事、外部监事和公众投资者意见。在审议公司有关
2、公司如调整利润分配政策、具体规划 调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润
和计划，及制定利润分配方案时，应充分听取 分配预案的董事会、监事会会议同意，方可提交公独立董事、外部监事和公众投资者意见。在审 司股东大会审议。公司应安排通过证券交易所交易议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计 系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众划的议案或利润分配预案的董事会、监事会会 股东参加股东大会提供便利。公司独立董事可在股议上，需分别经公司二分之一以上独立董事、 东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东二分之一以上外部监事同意，方可提交公司股 大会上的投票权。关于现金分红政策的调整议案需东大会审议。公司应安排通过证券交易所交易 经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会 过，调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和公众股东参加股东大会提供便利。公司独立董 深圳证券交易所的相关规定。
事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东
征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使
上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以
上同意。关于现金分红政策的调整议案需经出
席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通
过，调整后的现金分红政策不得违反中国证监
会和深圳证券交易所的相关规定。
上述条款修订后，原《公司章程》的其他条款除序号相应调整外内容不变。本次修改《公司章程》尚需提交 2023 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层安排相关人员办理相关工商变更登记及/或备案手续。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2024年 3月 25日
查看PDF原文
