证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-043
湖南宇晶机器股份有限公司
关于变更注册资本并修改《公司章程》及相关
治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南宇晶机器股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开了
第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>及相关治理制度的议案》，并将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
1、2025 年 1 月 9 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会
第四次会议，会议审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，公司激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件已经成就。
2、2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会
第五次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》，公司激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件已经成就。
因上述股权激励对象行权，截至 2025 年 8 月 25 日，公司股份总数由
20,496.9920 万股增加至 20,545.2077 万股，注册资本由 20,496.9920 万元变
更为 20,545.2077 万元。
二、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司注册资本变更情况，公
司对现行的《公司章程》进行了修改，本次《公司章程》修订经股东大会审议
通过后，公司将不再设置监事会及监事，公司监事会将停止履职，公司监事自
动解任，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相
应废止。《公司章程》具体修订情况如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第一条 为维护湖南宇晶机器股份有限公司 第一条 为维护湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 “公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 “《证券法》” ）、《 上市公司章程指引》和其他有关规法》”）、《上市公司章程指引（2022 年修 定，制订本章程。
订）》和其他有关规定，制订本章程。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 20,545.2077 万元。
20,496.9920 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债
以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东；有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股 股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员；股东；股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其其他高级管理人员；股东可以起诉公司，公司 他高级管理人员。
可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高
级管理人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有 原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同等权利。 同次发行的同种类股份，每股的发行条件和价格应当
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
和价格应当相同；任何单位或者个人认所认购
的股份，每股应当支付相同价额。
第二十条 公司股份总数为 20,496.9920 万 第二十一条 公司股份总数为 20,545.2077 万股，全部
股，全部为普通股。 为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补 业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，对购买或者偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 拟购买公司股份的人提供任何资助，为他人取得本公司或
的人提供任何资助。 者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划
的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程
或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式
决议，可以采用下列方式增加资本： 增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其
会批准的其他方式。 他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照 第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
并； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 异议，要求公司收购其股份；
激励； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公
（四）股东因对股东大会作出的公司合 司债券；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
的； 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
（五）将股份用于转换公司发行的可转换
为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所
必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
份的活动。
第二十五条 因本章程第二十四条第一款第 删除
（一）项、第（二）项、第（四）项规定的情
形收购本公司股份的，可以选择下列方式之一
进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集
款第（一）项至第（二）项的原因收购本公司 中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其
股份的，应当经股东大会决议； 他方式进行。
因本章程第二十四条第一款第（三）项、 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 （五）项、第
