002942 深市 新农股份

证券代码：002942            证券简称：新农股份            公告编号：2023-049
          浙江新农化工股份有限公司

      第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通
知于 2023 年 11 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体董事发
出。会议于 2023 年 11 月 24 日下午 13：30 在公司会议室以通讯方式召开。本次
会议由公司董事长徐群辉先生主持，会议应参会董事 9 名，均以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  经公司总经理徐群辉先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审计委员会审议通过，公司同意聘请丁珍珍女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。公司独立董事就上述事项发表
了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日刊登在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-050）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                            浙江新农化工股份有限公司
                                                      董事会

                                                2023 年 11 月 25 日