002938 深市 鹏鼎控股

 证券代码：002938          证券简称：鹏鼎控股        公告编号：2023-033
                鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

        关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召
 开的第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，鉴于
 公司 2021 年限制性股票激励计划的 19 名激励对象因个人原因离职，已不符合激
 励条件，公司需回购注销前述激励对象已获授的 718,000 股限制性股票，本次回
 购注销完成后，公司总股本将减少 718,000 股，注册资本由 2,321,155,816 元减
 少至 2,320,437,816 元。

    针对以上变更，结合公司实际经营情况，需针对章程的部分条款作出修订， 修订内容如下：

                修正前                                  修正后

第六条  公司注册资本为人民币            第六条  公司注册资本为人民币

2,321,155,816 元。                        2,320,437,816 元。

第十九条 公司股份总数为 2,321,155,816 股，公第十九条 公司股份总数为 2,320,437,816 股，公
司发行的股份均为普通股。                司发行的股份均为普通股。

第一百二十七条    公司设首席执行官一名，由第一百二十七条    公司设首席执行官一名，由
董事会聘任或解聘。                      董事会聘任或解聘。

公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会公司设总经理若干名，副总经理若干名，由董事
聘任或解聘。                            会聘任或解聘

公司首席执行官、总经理、副总经理、财务负责公司首席执行官、总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书为公司高级管理人员。      人、董事会秘书为公司高级管理人员。

第一百三十五条    公司总经理、副总经理由首第一百三十五条  公司总经理、副总经理由首
席执行官提名，首席执行官可以提请董事会聘任席执行官提名，首席执行官可以提请董事会聘任或者解聘总经理、副总经理。总经理、副总经理或者解聘总经理、副总经理。总经理、副总经理协助首席执行官的工作，在首席执行官不能履行协助首席执行官的工作，在首席执行官不能履行职权时，由总经理代行职权；在首席执行官和总职权时，由董事会指定一名总经理代行职权；在经理均不能履行职权时，由首席执行官或董事会首席执行官和总经理均不能履行职权时，由首席指定一名副总经理代行职权。总经理、副总经理执行官或董事会指定一名副总经理代行职权。总每届任期三年，总经理、副总经理连聘可以连任。经理、副总经理每届任期三年，总经理、副总经

                                        理连聘可以连任。

  除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。本次修订完成之后，原《公司章程》将同时废止。本次章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。修订后的《公司章程》（2023 年 3 月）与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

  本次变更公司注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司 2022 年年度股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。同时，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。
  特此公告。

                                        鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2023 年 3 月 29 日