002937 深市 兴瑞科技

证券代码：002937        证券简称：兴瑞科技      公告编号：2022-015
              宁波兴瑞电子科技股份有限公司

            第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九
次会议通知于 2022 年 2 月 25 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于
2022 年 2 月 28 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会董事 10 名，实际
参会董事 10 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    1、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

    经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名孙健敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

    表决结果：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0
票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

    详见公司与本公告同日披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》等相关内容。

    2、审议通过了《关于选举孙健敏先生为第三届董事会专门委员会委员的议案》

    同意选举孙健敏先生为第三届董事会薪酬与考核委员会主席、战略和投资委
员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，其任职自股东大会选举其为公司第三届董事会独立董事之日起生效，任职期限与第三届董事会任期相同。

    表决结果：有效表决 10 票，同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    3、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2022 年 3 月 16 日下午 13:30，在公司 2 号楼 4 楼会议室召开公
司 2022 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的应由股东大会审议的事项。

    表决结果：有效表决 10 票，同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    详见公司与本公告同日披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》。
    二、备查文件

    1、第三届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关审议事项的独立意见。
    特此公告。

                                  宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 28 日