证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-058
武汉明德生物科技股份有限公司
关于调整首次公开发行股票募投项目与非公开发行股票募投项
目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日
召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整首次公开发行股票募投项目实施进度的议案》和《关于调整非公开发行股票募投项目实施进度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司募投项目基本情况
（一）首次公开发行股票募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】906 号）核准，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 16,646,287 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人
民币 20.45 元，募集资金总额为人民币 340,416,569.15 元，扣除发行费用人民币27,770,357.84 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 312,646,211.31 元。中勤
万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 7 月 5 日出具了“勤信验字【2018】
第 0046 号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 投资金额 拟使用募集资金 项目达到预定可
号 投入金额 使用状态日期
1 体外诊断试剂扩建项目 18,984.20 18,984.20 2020 年 1 月
2 移动医疗产品建设项目 4,750.41 4,750.41 2020 年 4 月
3 研发中心建设项目 7,884.27 3,768.89 2019 年 7 月
4 营销网络建设项目 7,868.00 3,761.12 2021 年 7 月
5 补充流动资金 3,500.00 - -
合计 42,986.88 31,264.62 -
2019 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资
金用途的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。2019 年 9 月 10 日，公司
召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》。该次审议通过后，首次公开发行股票募投项目调整为：
单位：万元
序 项目名称 投资金额 拟使用募集资 拟投入自 项目达到预定可
号 金投入金额 有资金 使用状态日期
1 体外诊断试剂扩建项 15,497.53 15,497.53 - 2022 年 9 月
目
2 移动医疗产品建设项 3,452.82 3,452.82 - 2022 年 9 月
目
3 研发中心建设项目 15,439.15 12,901.6 2,537.55 2022 年 9 月
合计 34,389.50 31,851.95 2,537.55 -
注：募投项目变更后，拟投入募集资金总额 31,851.95 万元较首次公开发行股票募集资金净额 31,264.62 万元多出的 587.33 万元，主要是募集资金专户存款利息收入扣除手续费后的净增加额。
2021 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，独立董事对
该议案发表了独立意见。2021 年 11 月 26 日，公司召开 2021 年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》。该次审议通过后，首次公开发行股票募投项目（体外诊断试剂扩建项目、移动医疗产品建设项目、研发中心建设项目）项目达到预定可使用状态日期由
2022 年 9 月调整至 2024 年 3 月。
截至 2023 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况具体如
下（未经审计）：
单位：万元
序 项目名称 投资金 拟使用募集 已累计使用 募集资金账户
号 额 资金投入金 余额（含利
额 息）
1 体外诊断试剂扩 15,497.53 15,497.53 12,988.88 3,506.63
建项目
2 移动医疗产品建 3,452.82 3,452.82 442.51 3,210.78
设项目
3 研发中心建设项 15,439.15 12,901.60 7,282.32 7,067.15
目
合计 34,389.50 31,851.95 20,713.71 13,784.56
2023 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止首次公开发行股票募投项目“移动医疗产品建设项目”并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
（二）公司非公开发行股票募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】1859 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）8,259,846 股，募集资金总额为人民币 466,103,109.78 元，扣除发行费用 6,261,109.77 元后，实际募集资金净额为 459,842,000.01 元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字【2021】第 ZE10585 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 投资金额 拟使用募集资金 项目达到预定可
号 投入金额 使用状态日期
1 体外诊断产品建设项目 44,624.14 20,410.65 2024 年 3 月
2 医疗健康信息化项目 21,995.44 12,073.55 2024 年 3 月
3 补充流动资金 15,500.00 13,500.00 -
合计 82,119.58 45,984.20 -
截至 2023 年 11 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况具体如下
（未经审计）：
单位：万元
序 项目名称 投资金额 拟使用募集 已累计使用 募集资金账户
号 资金投入金 余额（含利
额 息）
1 体外诊断产品建设项 44,624.14 20,410.65 3.57 6,159.92
目
2 医疗健康信息化项目 21,995.44 12,073.55 137.33 2,362.87
3 补充流动资金 15,500.00 13,500.00 13,500.00 -
合计 82,119.58 45,984.20 13,640.90 8,522.79
说明：
1、截至 2023 年 11 月 30 日体外诊断试剂扩建项目募集专户资金，购买银行
理财产品尚未到期余额 15,000 万元；
2、截至 2023 年 11 月 30 日研发中心建设项目募集专户资金，购买银行理财
产品尚未到期余额 10,000 万元。
二、本次调整募投项目实施进度的原因
公司首次公开发行股票部分募集资金与非公开发行股票募集资金主要投向公司产业园建设项目。截至目前，公司产业园的办公楼、研发中心、部分生产车间以及宿舍配套主体工程建设已完工，目前处于内部装修阶段，其他部分生产车间主体工程建设正在进行中。
因受传染病爆发、市场需求和行业发展等多方因素影响，首次公开发行股票募投项目与非公开发行股票募投项目实施进度有所延缓。公司基于谨慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况
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