证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-008
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知已于2026年1月17日以电子邮件方式送达
各位董事，会议于 2026 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议
应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
公司董事会提名委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2026 年 1 月 22 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司副董
事长的公告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体详见刊登在 2026 年 1 月 22 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于董事会提议向下修正“宏川转债”转股价格的议案》
具体详见刊登在 2026 年 1 月 22 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提议向下修正“宏川转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
具体详见刊登在 2026 年 1 月 22 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会提名委员会第七次会议决议；
2、第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 22 日
