证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-002
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十五次会议通知已于 2026 年 1 月 9 日以电子邮件方式送达
各位董事，会议于 2026 年 1 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中，董事黄韵涛、刘宇航、张荣武、徐胜广以通讯方式参加会议并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会的议案》
公司董事会提名委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2026 年 1 月 14 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东会以累积投票制审议。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体详见刊登在 2026 年 1 月 14 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会提名委员会第六次会议决议；
2、第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 14 日
