证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2023-088
厦门盈趣科技股份有限公司
关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》
部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注册资本拟变更情况
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 18 名激励对象及预留授
予部分 10 名激励对象因个人原因离职,公司于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董
事会第四次会议决定对前述激励对象所持有的限制性股票合计 94,675 股进行回购注销。本次回购注销手续办理完毕后,公司股份总数将由 780,497,715 股变更为 780,403,040 股。
公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》(以下简称“减资公告”),减资公告披露期满 45 日后,若债权人无异议的,公司注册资本和股份总数将发生如下变更:
变更事项 变更前 变更后
注册资本 780,497,715 元 780,403,040 元
股份总数 780,497,715 股 780,403,040 股
二、经营范围拟变更情况
根据公司经营管理需要,公司拟在原经营范围中新增“业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)”、“企业管理咨询”两项经营范围,具体变更情况如下:
原经营范围 变更后的经营范围
一般项目:技术服务、技术开发、技术 一般项目:技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电 咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电
原经营范围 变更后的经营范围
子元器件制造;电子(气)物理设备及其他 子元器件制造;电子(气)物理设备及其他
电子设备制造;汽车零部件及配件制造;集 电子设备制造;汽车零部件及配件制造;集
成电路设计;软件开发;信息系统集成服务; 成电路设计;软件开发;信息系统集成服务;
信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服 信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服
务;电子专用设备制造;塑料制品制造;日 务;电子专用设备制造;塑料制品制造;日
用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用) 用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)
销售;医用口罩零售;医用口罩批发;专用 销售;医用口罩零售;医用口罩批发;专用
设备制造(不含许可类专业设备制造);第二 设备制造(不含许可类专业设备制造);第二
类医疗器械销售。(除依法须经批准的 项目 类医疗器械销售;业 务培训(不含教育培训、
外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 职业技能培训等需取得许可的培训);企业
许可项目:货物进出口;医用口罩生产; 管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营
第二类医疗器械生产。(依法须经批准 的项 业执照依法自主开展经营活动)。
目,经相关部门批准后方可开展经营活动, 许可项目:货物进出口;医 用口罩生
具体经营项目以相关 部门批准 文件或许可 产;第二类医疗器械生产。(依法须经批准的
证件为准)。 项目,经相关部门批准后 方可开展经营活
动,具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准)。
三、公司章程拟修订情况
鉴于前述注册资本及经营范围的变更情况,减资公告披露期满 45 日后,若
债权人无异议的,公司将对《公司章程》第六条、第十三条及第十九条进行修订,
同时根据《上市公司独立董事管理办法》并结合公司实际经营发展需要修订《公
司章程》的部分条款。具体修订情况如下:
《公司章程》修订对 照表
序 修订前 修订后 修订
号 类型
1 第六条 公司注册资本为人民币 780,497,715 第六条 公司注册资本为人民币 780,403,040 修改
元。 元。
《公司章程》修订对 照表
序 修订前 修订后 修订
号 类型
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:
第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元
询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元 器件制造;电子(气)物理设备及其他电子设
器件制造;电子(气)物理设备及其他电子设 备制造;汽车零部件及配件制造;集成电路设
备制造;汽车零部件及配件制造;集成电路设 计;软件开发;信息系统集成服务;信息技术
计;软件开发;信息系统集成服务;信息技术 咨询服务;数据处理和存储支持服务;电子专
咨询服务;数据处理和存储支持服务;电子专 用设备制造;塑料制品制造;日用口罩(非医
用设备制造;塑料制品制造;日用口罩(非医 用)生产;日用口罩(非医用)销售;医用口
用)生产;日用口罩(非医用)销售;医用 口 罩零售;医用口罩批发;专用设备制造(不含
2 罩零售;医用口罩批发;专用设备制造(不含 许可类专业设备制造);第二类医疗器械销售;
许可类专业设备制造);第二类医疗器械销售。 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法 取得 许 可的培训);企业管理咨询。(除依法须
自主开展经营活动)。 经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
许可项目:货物进出口;医用口罩生产; 营活动)。
第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目, 许可项目:货物进出口;医用口罩生产;
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经 第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,
营项目以相关部门批准文件或许可 证件为 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经
准)。 营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准)。
3 第十九条 公司的股份总数为 780,497,715 第十九条 公司的股份总数为780,403,040股, 修改
股,均为人民币普通股(A 股)。 均为人民币普通股(A 股)。
第一百零三条 独立董事应按照法律、行政法 第一 百 零三条 独立董事应按照法律、行政法
规、中国证监会和证券交 易所的 有关规定执 规、中国证监会和证券交 易所的有关规定执
行。 行。
独立董事每届任期与公司其他 董事任期 独立董事每届任期与公司其他董事任期 修改
4 相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时 相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时
间不得超过六年。 间不得超过六年。
独立董事连续三次未亲 自出席 董事会会 独立董事连续两次未亲自出 席董事会会
议的,由 董事 会提请股东大会予以撤换。除出 议,也 不委托其他独立董事代为出席的,董事
《公司章程》修订对 照表
序 修订前 修订后 修订
号 类型
现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董 会应当在该 事实发 生之日 起三十日内提 议召
事的情形外,独立董事任期届满前不得无故被 开股 东 大会解除该独 立董事职务。除出现上述
免职。提前免职的,公司应将其作为特别披露 情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情
事项予以披露,被免职的独立董事认为公司的 形外,独立董事任期届满前不得无故被免职。
免职理由不当的,可以作出公开的声明。 提前免职的,公司应将其作为特别披露事项予
下列人员不得担任公司独立董事: 以披露,被免职的独立董事认为公司的免职理
(一)在本公司或其控 股子公司、附属企由不当的,可以作出公开的声明。
业任职的人员及其直系亲 属、主 要社会关系 下列人员不得担任公司独立董事:
(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社 (一)在本公司或者其附属企业任职的人
会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配 员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是
偶、兄弟姐妹的配偶 、配偶的兄弟姐妹等); 指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄
(二)直接或间接持有本公司已发行股份 弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶
1%以上或者是本公司前十 名股东 中的自然人 的兄弟姐妹、子女的配偶、子 女配偶 的父母
股东及其直系亲属; 等);
(三)在直接或间接持有