002921 深市 联诚精密

  证券代码：002921        证券简称：联诚精密      公告编号：2022-004
  债券代码：128120        债券简称：联诚转债

            山东联诚精密制造股份有限公司

    关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12
日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

    一、变更注册资本具体情况

    （一）变更前注册资本：

    本次变更前公司注册资本为：81,600,000 元。

    （二）变更原因：

  1、公司公开发行的可转换公司债券已于 2021 年 1 月 25 日进入转股期，导
致公司总股本发生一定变化。2021 年度累计转股数量为 698 股。

  2、公司于 2021 年 4 月 16 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于 2020
年度利润分配预案的议案》，以公司 2021 年 3 月 19 日总股本 81,600,409 股为基
数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.999998 股，共计转增 24,480,118 股。
  综上所述，公司股本由 81,600,000 股变更为 106,080,816 股，注册资本由
81,600,000 元变更为 106,080,816 元。

  （三）变更后注册资本

    本次变更后公司注册资本为：10,608.0816 万元，公司将对《公司章程》的
相关章节进行修订。

    二、本次公司章程修订情况


              本次修订前                              本次修订后

第六条公司注册资本为人民币 8,160 万元。  第六条公司注册资本为人民币 10,608.0816
                                        万元。

第十九条公司的股份总数为 8,160 万股，全部  第十九条公司的股份总数为 10,608.0816 万
为普通股。                              股，全部为普通股，每股 1 元。

    除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。同时，提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记的相关事项。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起实施。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；

    2、最新《公司章程》；

    3、《章程修正案》。

    特此公告。

                                        山东联诚精密制造股份有限公司
                                                  董事会

                                            二〇二二年一月十三日