股票简称：中欣氟材 股票代码：002915
浙江中欣氟材股份有限公司
Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials Co.,Ltd.
（住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区十三路 5 号） 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二零二六年二月
发行人及全体董事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：
徐建国 陈寅镐 王 超 梁流芳
袁少岚 徐寅子 徐钦炜 倪宣明
杨忠智 袁 康 苏为科
全体非董事高级管理人员签名：
俞伟樑 袁其亮 施正军 里全
浙江中欣氟材股份有限公司
年 月 日
目录
释义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、本次发行履行的相关程序...... 4
二、本次发行概要...... 6
三、发行对象情况介绍...... 12
四、本次发行相关机构...... 18
第二节 发行前后情况对比 ...... 21
一、本次发行前后公司前十名股东情况...... 21
二、董事、高级管理人员持股变动情况...... 22
三、本次发行对公司的影响...... 22
第三节 中介机构对本次发行的意见...... 24一、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 24
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 24
第四节 中介机构声明 ...... 26
第五节 备查文件 ...... 31
一、备查文件...... 31
二、查阅地点...... 31
三、查询时间...... 31
释义
本次发行、本次以简
易程序向特定对象发 指 浙江中欣氟材股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对
行、本次以简易程序 象发行股票
向特定对象发行股票
公司、本公司、上市公 指 浙江中欣氟材股份有限公司
司、发行人、中欣氟材
发行情况报告书、本 指 浙江中欣氟材股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对
发行情况报告书 象发行股票发行情况报告书
保荐人（主承销商）、 指 中德证券有限责任公司
主承销商、中德证券
发行人律师 指 国浩律师（北京）事务所
审计机构、验资机构 指 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《承销细则》《证券发 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
行与承销实施细则》
《公司章程》 指 《浙江中欣氟材股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《浙江中欣氟材股份有限公司以简易程序向特定对象发行
股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《浙江中欣氟材股份有限公司以简易程序向特定对象发行
股票申购报价单》
《发行方案》 指 《浙江中欣氟材股份有限公司以简易程序向特定对象发行
股票发行方案》
《缴款通知书》 指 《浙江中欣氟材股份有限公司以简易程序向特定对象发行
股票缴款通知书》
《附生效条件的股份 《浙江中欣氟材股份有限公司以简易程序向特定对象发行
认购合同》《股份认购 指 普通股股票之附生效条件的股份认购合同》
合同》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
董事会 指 浙江中欣氟材股份有限公司董事会
股东（大）会、股东会 指 浙江中欣氟材股份有限公司股东（大）会
元、万元、亿元 指 除特别注明外，均指人民币元、万元、亿元
注 1：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据为合并报表数据。
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2025 年 4 月 18 日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司董事会提请股东（大）会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的有关事宜，并提交公司 2024 年年度股东（大）会审议。
2025 年 5 月 13 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于提请股
东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。
2025 年 7 月 7 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，根据公司 2024
年年度股东会的授权，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体就措施作出承诺的议案》《关于聘任 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》等与本次发行相关的议案。
2025 年 8 月 26 日，公司召开第七届董事会第三次会议，根据公司 2024 年
年度股东会的授权，审议通过了《关于批准报出公司 2024 年度财务报告及审计报告的议案》《关于批准报出公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》《关于批准报出公司 2024 年度非经常性损益明细表及其专项核查报告的议案》《关于批准报出公司前次募集资金使用情况专项报告及审核报告的议案》等与本次发行相关的议案。
2025 年 10 月 27 日，公司召开第七届董事会第四次会议，根据公司 2024 年
年度股东会的授权，审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》等与本次发行相关的议案。
2025 年 11 月 13 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关
于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》等议案。
2025 年 12 月 31 日，公司召开第七届董事会第五次会议，根据公司 2024 年
年度股东会的授权，审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行的监管部门注册过程
2026 年 1 月 13 日，公司收到深交所出具的《关于受理浙江中欣氟材股份有
限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕8 号），深交所发行上市审核机构对公司本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进
行了审核，并于 2026 年 1 月 15 日向中国证监会提交注册。
2026 年 2 月 4 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意浙江中欣氟材股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕199 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账和验资情况
本次发行的发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、楼小妹、华安证券资产管理有限公司、关云泽、李欣、郭静洁、北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、石萍萍、国泰民福投资有限公司、董卫国、石琼、易米基金管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚向日葵私募证券投资基金、钱琪。
2026 年 2 月 12 日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验
资报告》（中名国成验字（2026）第 0503 号），确认截至 2026 年 2 月 12 日止，
保荐人（主承销商）指定的收款银行账户已收到本次发行的特定对象缴付的认购资金，资金总额人民币 185,999,996.35 元（大写人民币壹亿捌仟伍佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元叁角伍分）。保荐人（主承销商）将上述认购款项扣除保荐承销费（含增值税）后的余额划转至发行人指定的账户。
2026 年 2 月 12 日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验
资报告》（中名国成验字（2026）第 0504 号），确认截至 2026 年 2 月 12 日止，
发行人实际向特定对象发行 A 股 9,804,955 股，每股面值 1 元，每股发行价格为
18.97 元，募集资金总额 185,999,996.35 元。扣除与发行相关的费用（不含增值税）7,043,396.21 元，实际募集资金净额为 178,956,600.14 元，其中：计入股本9,804,955 元，计入资本公积 169,151,645.14 元。
（四）股份登记和托管
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次以简易程序向特定对象发行的
