证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2021-109
奥士康科技股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11月 13 日在《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年第
四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-106）。经核查，发现原通知公告
文本中的“附件 1：2021 年第四次临时股东大会授权委托书”有错误，现对原有
关信息更正如下：
更正前：
附件 1：
奥士康科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_________（先生/女士）代表本单位（本人）出席奥士康科技股
份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各
项提案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按
照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权
的后果均由本单位（本人）承担。
提案 提案名称 备注 同 反 弃
编码 该列打钩的栏目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购注销部分2018年限制性股票激励对象 √
已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》
2.00 《关于<2021年限制性股票激励计划（草案）>及 √
其摘要的议案》
3.00 《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管 √
理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021年 √
限制性股票激励计划有关事项的议案》
5.00 《关于<2021年股票期权激励计划（草案）>及其 √
摘要的议案》
6.00 《关于<2021年股票期权激励计划实施考核管理 √
办法>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021年 √
股票期权激励计划有关事项的议案》
8.00 《关于减少公司注册资本、调整公司董事会人数暨 √
修改<公司章程>并办理工商变更的议案》
累积投票提案
9.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董 应选人数 5人
事的议案》
9.01 选举程涌先生为第三届董事会非独立董事 √
9.02 选举贺波女士为第三届董事会非独立董事 √
9.03 选举徐文静先生为第三届董事会非独立董事 √
9.04 选举何高强先生为第三届董事会非独立董事 √
9.05 选举贺梓修先生为第三届董事会非独立董事 √
10.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事 应选人数 3人
的议案》
10.01 选举王龙基先生为第三届董事会独立董事 √
10.02 选举陈世荣先生为第三届董事会独立董事 √
10.03 选举刘火旺先生为第三届董事会独立董事 √
11.00 《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代 应选人数 2人
表监事的议案》
11.01 选举匡丽女士为第三届监事会非职工代表监事 √
11.02 选举周雪女士为第三届监事会非职工代表监事 √
更正后：
附件 1：
奥士康科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_________（先生/女士）代表本单位（本人）出席奥士康科技股
份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各
项提案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按
照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权
的后果均由本单位（本人）承担。
提案 提案名称 备注 同 反 弃
编码 该列打钩的栏目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购注销部分2018年限制性股票激励对象 √
已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》
2.00 《关于<2021年限制性股票激励计划（草案）>及 √
其摘要的议案》
3.00 《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管 √
理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021年 √
限制性股票激励计划有关事项的议案》
5.00 《关于<2021年股票期权激励计划（草案）>及其 √
摘要的议案》
6.00 《关于<2021年股票期权激励计划实施考核管理 √
办法>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021年 √
股票期权激励计划有关事项的议案》
8.00 《关于减少公司注册资本、调整公司董事会人数暨 √
修改<公司章程>并办理工商变更的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
9.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董 应选人数 5人 选举票数（票）
事的议案》
9.01 选举程涌先生为第三届董事会非独立董事 √
9.02 选举贺波女士为第三届董事会非独立董事 √
9.03 选举徐文静先生为第三届董事会非独立董事 √
9.04 选举何高强先生为第三届董事会非独立董事 √
9.05 选举贺梓修先生为第三届董事会非独立董事 √
10.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事 应选人数 3人 选举票数（票）
的议案》
10.01 选举王龙基先生为第三届董事会独立董事 √
10.02 选举陈世荣先生为第三届董事会独立董事 √
10.03 选举刘火旺先生为第三届董事会独立董事 √
11.00 《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代 应选人数 2人 选举票数（票）
表监事的议案》
11.01 选举匡丽女士为第三届监事会非职工代表监事 √
11.02 选举周雪女士为第三届监事会非职工代表监事 √
除上述更正内容外，原公告中的其它内容不变，更正后的《关于召开 2021
年第四次临时股东大会的通知（更正后）》同日披露于《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17 日
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