证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2021-106
奥士康科技股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的届次：2021 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 11 月 9 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2021
年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 29 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 11 月 29 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票
的时间为 2021 年 11 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 11 月 22 日（星期一）
7、出席人员：
（1）截至股权登记日 2021 年 11 月 22 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 2A-3201
二、会议审议事项
1、《关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》；
2、《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
3、《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》；
5、《关于<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
6、《关于<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》；
8、《关于减少公司注册资本、调整公司董事会人数暨修改<公司章程>并办理工商变更的议案》；
9、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；
9.01 选举程涌先生为第三届董事会非独立董事
9.02 选举贺波女士为第三届董事会非独立董事
9.03 选举徐文静先生为第三届董事会非独立董事
9.04 选举何高强先生为第三届董事会非独立董事
9.05 选举贺梓修先生为第三届董事会非独立董事
10、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》；
10.01 选举王龙基先生为第三届董事会独立董事
10.02 选举陈世荣先生为第三届董事会独立董事
10.03 选举刘火旺先生为第三届董事会独立董事
11、《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
11.01 选举匡丽女士为第三届监事会非职工代表监事
11.02 选举周雪女士为第三届监事会非职工代表监事
特别强调事项：
1、上述提案 1-8 属股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案 1-7、9、10 均属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）上述提案 1-7 的关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
2、提案 9-11 采用累积投票方式选举董事、监事，应选非独立董事 5 名，应选
独立董事 3 名，应选非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、
非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
3、根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。独立董事刘火旺先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的第 2-7 项议案征集投票权，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的其他议案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的议案的表决权利。具体情况请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2021-107）。
4、提案 8 以提案 1 经股东大会审议通过为前提，提案 9 以提案 8 经股东大会
审议通过为前提。
5、上述提案 1 已经第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过；提案 2-11 已经第二届董事会第二十七次会议及/或第二届监事会第二十
四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 9 日、10 日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购注销部分2018年限制性股票激励对象已获授 √
但尚未解锁的部分限制性股票的议案》
2.00 《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 √
的议案》
3.00 《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> √
的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性 √
股票激励计划有关事项的议案》
5.00 《关于<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 √
议案》
6.00 《关于<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 √
议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期 √
权激励计划有关事项的议案》
8.00 《关于减少公司注册资本、调整公司董事会人数暨修改< √
公司章程>并办理工商变更的议案》
累积投票提案
9.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议 应选人数 5 人
案》
9.01 选举程涌先生为第三届董事会非独立董事 √
9.02 选举贺波女士为第三届董事会非独立董事 √
9.03 选举为徐文静先生第三届董事会非独立董事 √
9.04 选举何高强先生为第三届董事会非独立董事 √
9.05 选举贺梓修先生为第三届董事会非独立董事 √
10.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议 应选人数 3 人
案》
10.01 选举王龙基先生为第三届董事会独立董事 √
10.02 选举陈世荣先生为第三届董事会独立董事 √
10.03 选举刘火旺先生为第三届董事会独立董事 √
11.00 《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事 应选人数 2 人
的议案》
11.01 选举匡丽女士为第三届监事会非职工代表监事 √
11.02 选举周雪女士为第三届监事会非职工代表监事 √
四、现场会议登记办法
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人
单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
1、登记时间：2021 年 11 月 23 日
2、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件 2）
3、登记地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 2A-3201
4、会议联系
（1）联系人：贺梓修
（2）电话号码：0755-
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