证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2020-047
佛燃能源集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020 年 5
月 8 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2020 年 5 月 8 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会
议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长尹祥先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 496,114,163 股，占公
司总股份的 89.2292％。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 8 人，代表
股份 494,949,600 股，占公司总股份的 89.0197％；通过网络投票的股东 2 人，代
表股份 1,164,563 股，占公司总股份的 0.2095％。通过现场和网络投票的中小股
东 7 人，代表股份 1,714,163 股，占公司总股份的 0.3083％。
公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：
1、《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 496,114,063 股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 1,714,063 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
2、《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 496,114,063 股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 1,714,063 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
3、《关于〈2019 年年度报告〉及摘要的议案》
总表决情况：同意 496,114,063 股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权
0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 1,714,063 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
4、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：同意 496,114,063 股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 1,714,063 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
5、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》；
总表决情况：同意 496,114,063 股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 1,714,063 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
6、《关于〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》；
总表决情况：同意 496,114,063 股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的
0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 1,714,063 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
7、《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；
总表决情况：同意 496,114,063 股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 1,714,063 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
8、《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
总表决情况：同意 496,114,063 股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 1,714,063 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
9、《关于变更募集资金用途的议案》；
总表决情况：同意 496,114,063 股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权
0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 1,714,063 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
10、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：同意 496,114,063 股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 1,714,063 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9942％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
11、《关于向银行申请 2020 年度授信额度的议案》；
总表决情况：同意 496,091,563 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954％；反对 22,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 1,691,563 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816％；反对 22,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.3184％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
12、《关于公司 2020 年度向子公司提供担保的议案》；
总表决情况：同意 496,091,563 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 1,691,563 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816％；反对 22,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.3184％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。
13、《关于申请发行债务融资工具的议案》；
总表决情况：同意 496,091,563 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9954％；反对 22,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 1,691,563 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.6816％；反对 22,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.3184
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