证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2018-026
佛山市燃气集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2018年 4月 10 日（星期二）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2018年 4
月 10日 9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2018年 4月 9日 15:00至 2018年 4月 10日 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司16楼会
议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长尹祥先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《佛山市燃气集团股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共4人，代表股份494,400,200股，占公
司总股份的88.9209%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共4人，代表
股份494,400,200股，占公司总股份的88.9209%；通过网络投票的股东0人，
代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。通过现场和网络投票的中小股东1人，
代表股份200股，占公司总股份的0.0000%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：
1、《关于〈2017年年度报告〉及摘要的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
2、《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
3、《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
4、《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
5、《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
6、《关于〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
7、《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
8、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
9、《关于2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
10、《关于公司2018年度向子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、《关于公司2018年度向银行申请融资额度的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
12、《关于签署天然气采购协议的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
13、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股；
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
14、《关于制定〈董事薪酬绩效管理制度〉的议案》
总表决情况：同意494,400,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数
