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金逸影视:关于完成工商变更登记的公告(2021-020)

公告日期:2021-05-20

金逸影视:关于完成工商变更登记的公告(2021-020) PDF查看PDF原文

                                                                      关于完成工商变更登记的公告

  证券代码:002905        证券简称:金逸影视        公告编号:2021-020

                广州金逸影视传媒股份有限公司

                关于完成工商变更登记的公告

      本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、工商变更相关情况

      广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 8 日、

  2020 年 5 月 6 日分别召开第四届董事会第三次会议及 2019 年年度股东大会,审

  议通过了《关于公司<2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

  和《关于修订<公司章程>的议案》(具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日、2020

  年 5 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

  资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告)。

      近日,公司已完成工商变更登记手续和《公司章程》的变更登记备案,取得

  了广州市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:

  914401017594041317),其中《公司章程》具体变更况如下:

      (一)工商登记信息

    项目                  变更前                        变更后

  注册资本    贰亿陆仟捌佰捌拾万元整      叁亿柒仟陆佰叁拾贰万元整

      (二)公司章程

序号                变更前                              变更后

 1    第六条 公司注册资本为人民币 26,880 万元。 第六条  公司注册资本为人民币 37,632 万元。

 2    第 十 九 条  公 司 目 前 的 股 本 总 额 为  第 十 九 条  公 司 目 前 的 股 本 总 额 为
      268,800,000 股,全部为普通股。            376,320,000 股,全部为普通股。

      第一百零八条  董事会行使下列职权:      第一百零八条  董事会行使下列职权:

 3

        (一)召集股东大会,并向股东大会报告    (一)召集股东大会,并向股东大会报告

                                                              关于完成工商变更登记的公告

工作;                                  工作;

  (二)执行股东大会的决议;              (二)执行股东大会的决议;

  (三)决定公司的经营计划和投资方案;    (三)决定公司的经营计划和投资方案;
  (四)制订公司的年度财务预算方案、决    (四)制订公司的年度财务预算方案、决
算方案;                                算方案;

  (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案;                                损方案;

  (六)制订公司增加或者减少注册资本、    (六)制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案;          发行债券或其他证券及上市方案;

  (七)拟订公司重大收购、收购本公司股    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股
票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方  票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
案;                                    案;

  (八)在股东大会授权范围内,决定公司    (八)在股东大会授权范围内,决定公司
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担  对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易等事项;      保事项、委托理财、关联交易等事项;

  (九)决定公司内部管理机构的设置;      (九)决定公司内部管理机构的设置;
  (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘    (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘
书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经  书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报  理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报
酬事项和奖惩事项;                      酬事项和奖惩事项;

  (十一)制订公司的基本管理制度;        (十一)制订公司的基本管理制度;

  (十二)制订本章程的修改方案;          (十二)制订本章程的修改方案;

  (十三)管理公司信息披露事项;          (十三)管理公司信息披露事项;

  (十四)向股东大会提请聘请或更换为公    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公
司审计的会计师事务所;                  司审计的会计师事务所;

  (十五)听取公司经理的工作汇报并检查    (十五)听取公司经理的工作汇报并检查
经理的工作;                            经理的工作;

  (十六)法律、行政法规、部门规章或本    (十六)法律、行政法规、部门规章或本
章程授予的其他职权。                    章程授予的其他职权。

公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立      公司董事会设立审计委员会,并根据需要
战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门  设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授  专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。 会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委  定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立  计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集  独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的
人为会计专业人士。                      召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门

                                                                    关于完成工商变更登记的公告

                                                委员会工作规程,规范专门委员会的运作。

      (三)监事

序号                变更前                            变更后

 1                  黄海鹰                            丘晓东

      除上述事项外,公司其他工商登记事项未发生变更。

      二、备查文件

      1.广州金逸影视传媒股份有限公司营业执照;

      2.准予变更登记(备案)通知书。

      特此公告。

                                            广州金逸影视传媒股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2021 年 5 月 20 日
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