证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2021-062
大博医疗科技股份有限公司
关于 2021 年第五次临时股东大会增加临时议案
暨会议补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日在指
定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《大博医疗科技股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-058），定于 2021 年 11 月 18 日召开 2021 年第五次临时股东大会。
公司董事会于 2021 年 11 月 4 日收到公司股东昌都市大博通商医疗投资管理
有限公司（以下简称“大博通商”）递交的《关于增加大博医疗科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会临时议案的函》，提请公司董事会审议《关于延长2020 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项有效期的议案》，并作为新增临时议案提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
截至本公告日，大博通商持有公司股份 17,992.80 万股，占公司股本总数的
44.41%，大博通商提出增加临时提案符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且该临时提案的内容属于股东大会职权，有明确议题和具体决议事项，公司于 2021
年 11 月 5 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于延长 2020 年非
公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项有效期的议案》，同意将上述提案作为新增临时议案提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
除上述增加临时议案外，公司 2021 年第五次临时股东大会的会议召开时间、
召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将 2021 年第五次临时股东大会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：大博医疗科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司 2021 年 10 月 25 日召开第二届董事会第
十八次会议审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 18 日（星期四）下午 13:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 18 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 11 月 18
日 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 18 日 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果
以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 15 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 11 月 15 日，于股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会或监事会审议通过。本次会议审议以下事项：
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
2、《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
3、《关于延长 2020 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。
4、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2020 年非公开发行 A 股
股票相关事项有效期的议案》。
上述议案 1、2 已经于 2021 年 10 月 25 日公司召开的第二届董事会第十八
次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，议案 3、4 已经于 2021 年 11 月
5 日公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，审议事项内容详见公司于
2021 年 10 月 26 日及 2021 年 11 月 6 日在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第二届董事会第十八次会议决议公告、
第二届监事会第十七次会议决议公告、第二届董事会第十九次会议决议公告及相
关公告。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小
投资者表决单独计票并披露单独计票结果。并且上述议案均为特别决议事项，须
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办
2.00 理工商变更登记的议案》 √
《关于延长 2020 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有
3.00 效期的议案》 √
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2020 年非
4.00 公开发行 A 股股票相关事项有效期的议案》 √
1、出席登记方式：（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其
他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或邮件方式送达本公司。
2、登记时间：（1）现场登记时间：2021年11月17日（星期三）上午 9:30-11:30；
下午 13:00-15:00。（2）采取信函或邮件方式登记的，须在 2021 年 11 月 17 日下
午 15:00 之前送达或者发送邮件至本公司证券部，信函上注明“2021 年第五次临时股东大会” 字样。
3、登记地点：
厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司证券部
4、现场会议联系方式
联系人：石若楠
电话：0592-6083018 传真：0592-6082737
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他
有关费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、大博医疗科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议、第二届监事会第十七会议决议公告及第二届董事会第十九次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会股东登记表
附件 3：网络投票的具体操作流程
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 6 日
大博医疗科技股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会授权委托书
兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席大博医疗科技股份
有限公司 2021 年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议
案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大
会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃
权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）
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