证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2022-047
转债代码：127048 转债简称：中大转债
宁波中大力德智能传动股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司“）于 2022 年 8 月 4
日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。经全体董
事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，决定于 2022 年 8 月 4 日在公司会
议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第一次会议，经全体董事推选，会议由岑国建先生主持。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 7 名（其中董事周国英因工作原因无法出席会议，授权委托董事岑国建代为表决），董事岑国建、胡清、钟德刚、余丹丹、童群、周忠现场出席会议，董事宋小明以通讯方式参加会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
公司全体董事一致选举岑国建先生担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同(简历见附件)。
表决结果：有效表决 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会成员：
1、战略委员会：岑国建先生、余丹丹女士、周忠先生；其中岑国建先生为
战略委员会主任委员(简历见附件)；
2、提名委员会：余丹丹女士、周忠先生、岑国建先生；其中周忠先生为提名委员会主任委员(简历见附件)；
3、薪酬与考核委员会：余丹丹女士、童群先生、岑国建先生；其中余丹丹那女士为薪酬与考核委员会主任委员(简历见附件)；
4、审计委员会：余丹丹女士、周忠先生、岑国建先生；其中余丹丹女士为审计委员会会主任委员(简历见附件)。
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任汤杰先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见(简历见附件)。
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任冯文海先生、罗跃冲先生、伍旭君女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见(简历见附件)。
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任伍旭君女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见(简历见附件)。
伍旭君女士联系方式：办公电话：0574-63537088；办公传真：0574-63537088；办公地址：浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号；办公邮箱：china@zd-motor.com。
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任方新浩先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见(简历见附件)。
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任费井旺为公司审计部负责人，任期与本届董事会任期相同(简历见
附件)。
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任周央君为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同(简历见附件)。
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告！
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2022 年 8 月 5 日
附件：
董事、高管、内部审计负责人及证券事务代表简历
1、岑国建先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学电气技术专业，大专学历。曾就职于宁波长江电机厂、慈溪革新电机厂，1998
年至 2006 年 7 月担任展运机械执行事务合伙人，2006 年 8 月至 2015 年 8 月担
任中大有限董事、总经理，2015 年 9 月至 2018 年 10 月，任公司董事长、总经
理，2018 年 10 月至今，任公司董事长。
截至目前，岑国建先生为公司实际控制人，间接持有公司股份 1.05%，为公司实际控制人、董事周国英女士的配偶；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
2、周国英女士：1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1998 年至
2006 年 7 月任展运机械财务部经理，2006 年 8 月至 2015 年 8 月担任中大有限董
事，2015 年 9 月至今，任公司董事。
截至目前，周国英女士为公司实际控制人，直接和间接持有公司股份 54.38%，为公司实际控制人、董事岑国建先生的配偶；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
3、胡清女士：1989 年出生，中国国籍，无永久境居留权，大专学历。2011
年至 2015 年 8 月担任中大有限董事，2015 年 9 月至今，任公司董事。
截至目前，胡清女士通过慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 0.05%，为公司实际控制人周国英姐姐的女儿；不存在《公司法》第一
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
4、宋小明先生：1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师，一级人力资源管理师。曾就职于江西省吉安桐坪卫生院、江西燕京啤酒有限责任公司、宁波金田铜业（集团）股份有限公司。2008 年至 2015 年 8
月任中大有限副总经理，2015 年 9 月至 2018 年 10 月，任公司董事、副总经理，
2018 年 10 月至今，任公司董事，总经理。
截至目前，宋小明先生通过慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 0.06%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
5、钟德刚先生：1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾就职于杭州电子仪表设备厂、杭州水泵总厂。现任浙江工业大学信息工程学院副教授，2015 年 9 月至今，任公司独立董事。
截至目前，钟德刚先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
6、余丹丹女士：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师，注册会计师。曾就职于宁波方太厨具有限公司，2010 年 2 月至今，担任慈溪弘正会计师事务所有限公司合伙人、副主任会计师、审计业务七部总经
理，2015 年 6 月至今，任宁波极牛科技股份有限公司监事，2020 年 12 月至今，
任浙江博澳新材料股份有限公司独立董事，2018 年 10 月至今，任公司独立董事。
截至目前，余丹丹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
7、童群先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高
级工程师。曾就职于 Robert Bosch 斯图加特研发部，2009 年 2 月至 2011 年 12
月，担任慈兴集团有限公司总裁助理，2012 年 1 月至今，担任慈兴集团有限公司项目办主任。
截至目前，童群先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
8、周忠先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师，曾任上海比华生态电子
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