002885 深市 京泉华

            深圳市京泉华科技股份有限公司

    关于变更注册资本暨同时修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日
 召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更注册资本暨同时修订<公司 章程>的议案》，同意公司变更注册资本并对《公司章程》进行修订，并将上述议 案提交股东大会审议批准实施。具体事项公告如下：

    一、变更公司注册资本情况

    公司于 2022 年 9 月 26 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
 于<深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》，并经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。本次限制性股票
 激励计划向 90 名激励对象定向发行本公司股票 1,436,100 股，鉴于公司本次限
 制性股票激励计划首次授予登记已完成，公司股份总数由 180,000,000 股增加至
 181,436,100 股，公司注册资本由 180,000,000 元增加至 181,436,100 元。

    二、《公司章程》修订情况

    基于公司注册资本和股本情况的变化，并根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规，以及结合公司实际情况， 公司对《公司章程》部分条款进行如下修订：

              变更前                              变更后

    第二条 公司系依照《公司法》、《中    第二条 公司系依照《公司法》《中
华人民共和国公司登记管理条例》和其 华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定由深圳市京泉华电子有限公 他有关规定由深圳市京泉华电子有限公司改制设立的股份有限公司(以下简称 司改制设立的股份有限公司(以下简称
“公司”)。                        “公司”)。

    公司由深圳市京泉华电子有限公司    公司由深圳市京泉华电子有限公司

全体股东依约共同作为发起人，以发起 全体股东依约共同作为发起人，以发起设立的方式设立；公司在深圳市市场监 设立的方式设立；在深圳市市场监督管督管理局注册登记，取得营业执照。    理局注册登记，取得营业执照，统一社
                                    会信用代码：91440300279247552R。

    第六条 公司注册资本为人民币    第六条 公司注册资本为人民币
18,000 万元。                        181,436,100 元。

                                        第十二条 公司根据中国共产党章
                                    程的规定，设立共产党组织、开展党的
            （新增）

                                    活动。公司为党组织的活动提供必要条
                                    件。

    第十九条 发行后公司股份总数为      第二十条 发行后公司股份总数为
18,000 万股，均为普通股。            181,436,100 股，均为普通股。

    第二十三条 公司在下列情况下，可    第二十四条 公司不得收购本公司
以依照法律、行政法规、部门规章和本 股份。但是，有下列情形之一的除外：
章程的规定，收购本公司的股份：          （一）减少公司注册资本；

    （一）减少公司注册资本；            （二）与持有本公司股份的其他公
    （二）与持有本公司股份的其他公 司合并；

司合并；                                （三）将股份用于员工持股计划或
    （三）将股份用于员工持股计划或 股权激励；

股权激励；                              （四）股东因对股东大会作出的公
    （四）股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收
司合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份；

购其股份；                              （五）将股份用于转换本公司发行
    （五）将股份用于转换本公司发行 的可转换为股票的公司债券；

的可转换为股票的公司债券；              （六）本公司为维护本公司价值及
    （六）本公司为维护本公司价值及 股东权益所必需。

股东权益所必需。                        除上述情形外，公司不得收购本公
    除上述情形外，公司不得收购本公 司股份。

司股份。


    第二十四条 公司收购本公司股份，    第二十五条 公司收购本公司股份，
可以选择下列方式之一进行：          可以通过公开的集中交易方式，或者法
    （一）证券交易所集中竞价交易方 律、行政法规和中国证监会认可的其他
式；                                方式进行。

    （二）要约方式；                    公司因本章程第二十四条第一款第
    （三）法律法规、中国证监会认可 （三）项、第（五）项、第（六）项规
的其他方式。                        定的情形收购本公司股份的，应当通过
    公司因本章程第二十三条第一款第 公开的集中交易方式进行。

（三）项、第（五）项、第（六）项规
定的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。

    第二十五条 公司因本章程第二十    第二十六条 公司因本章程第二十
三条第一款第（一）项、第（二）项规 四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股 定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条 东大会决议。公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授 依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会 权，经三分之二以上董事出席的董事会
会议决议。                          会议决议。

    公司依照本章程第二十三条第一款    公司依照本章程第二十四条第一款
规定收购本公司股份后，属于第（一） 规定收购本公司股份后，属于第（一）
项情形的，应当自收购之日起 10 日内注 项情形的，应当自收购之日起 10 日内注
销；属于第（二）项、第（四）项情形 销；属于第（二）项、第（四）项情形
的，应当在 6 个月内转让或者注销；属 的，应当在 6 个月内转让或者注销；属
于第（三）项、第（五）项、第（六） 于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。  10%，并应当在 3 年内转让或者注销。


    第二十九条 公司董事、监事、高级    第三十条 公司董事、监事、高级管
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，东，将其持有的本公司股票在买入后六 将其持有的本公司股票或者其他具有股个月内卖出，或者在卖出后六个月内又 权性质的证券在买入后六个月内卖出，买入，由此所得收益归本公司所有，本 或者在卖出后六个月内又买入，由此所公司董事会将收回其所得收益。但是， 得收益归本公司所有，本公司董事会将证券公司因包销购入售后剩余股票而持 收回其所得收益。但是，证券公司因购有 5%以上股份的，卖出该股票不受六个 入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份
月时间限制。                        的，以及有中国证监会规定的其他情形
    公司董事会不按照前款规定执行 的除外。

的，股东有权要求董事会在三十日内执    前款所称董事、监事、高级管理人行。公司董事会未在上述期限内执行的， 员、自然人股东持有的股票或者其他具股东有权为了公司的利益以自己的名义 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
直接向人民法院提起诉讼。            子女持有的及利用他人账户持有的股票
    公司董事会不按照第一款的规定执 或者其他具有股权性质的证券。

行的，负有责任的董事依法承担连带责    公司董事会不按照本条第一款规定
任。                                执行的，股东有权要求董事会在三十日
                                    内执行。公司董事会未在上述期限内执
                                    行的，股东有权为了公司的利益以自己
                                    的名义直接向人民法院提起诉讼。

                                        公司董事会不按照本条第一款的规
                                    定执行的，负有责任的董事依法承担连
                                    带责任。

    第三十七条 公司股东承担下列义    第三十八条 公司股东承担下列义
务：                                务：

    （一）遵守法律、行政法规和本章    （一）遵守法律、行政法规和本章
程；                                程；

    （二）依其所认购的股份和入股方    （二）依其所认购的股份和入股方
式缴纳股金；                        式缴纳股金；


    （三）除法律、法规规定的情形外，    （三）除法律、法规规定的情形外，
不得退股；                          不得退股；

    （四）不得滥用股东权利损害公司    （四）不得滥用股东权利损害公司
或者其他股东的利益；不得滥用公司法 或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债 人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给 权人的利益；
公司或者其他股东造成损失的，应当依    （五）法律、行政法规及本章程规法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法 定应当承担的其他义务。
人独立地位和股东有限责任，逃避债务，    公司股东滥用股东权利给公司或者严重损害公司债权人利益的，应当对公 其他股东造成损失的，应当依法承担赔
司债务承担连带责任。                偿责任。公司股东滥用公司法人独立地
    （五）法律、行政法规及本章程规 位和股东有限责任，逃避债务，严重损
定应当承担的其他义务。              害公司债权人利益的，应当对公司债务