证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2022-054
江苏中设集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2022 年 12月 5日下午 2：30 开始
网络投票时间：2022 年 12 月 5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2022 年 12月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 12月 5 日上午 9:15至 2022 年 12月 5日下午 3:00 的任意时间。
2、股权登记日：2022 年 11 月 28日
3、会议地点：江苏省无锡市山水东路 53号公司三楼会议室
4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
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6、会议主持人：陈凤军先生
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15人，代表股份 64,234,236 股，占上市公司总股
份的 41.1159％。其中：通过现场投票的股东 14人，代表股份 64,212,536股，占上市公司总股份的 41.1020％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 21,700 股，占上市公司总股份的
0.0139％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 4人，代表股份69,876股，占上市公司总股份的 0.0447％。其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 48,176 股，占上市公司总股份的 0.0308％。通过网络投票的中小股东 1人，代表股份 21,700 股，占上市公司总股份的 0.0139％。2、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
1.00 《关于非独立董事变更的议案》
1.01 推举周志东先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：
1.01. 候选人：周志东，同意股份数:64,212,536 股
中小股东总表决情况：
1.01. 候选人：周志东，同意股份数:48,176 股
以上议案对中小投资者的表决单独计票，为普通决议议案，已经出席会议的
股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所。
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律师：金奕欣、孔德洲。
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：江苏中设集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、江苏中设集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司 2022年第二次
临时股东大会的法律意见书。
江苏中设集团股份有限公司
2022 年 12月 6 日
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