002880 深市 卫光生物

证券代码:002880        证券简称:卫光生物          公告编号:2022-017

            深圳市卫光生物制品股份有限公司

          2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1.本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。

    2.本次股东大会召开期间无否决议案的情况。

    3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.会议召开时间：

    （1）现场会议：2022 年 3 月 24 日 14:30。

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 3 月 24 日 9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；通过互联网投票系统
投票的时间为 2022 年 3 月 24 日 9:15 至 15:00。

    2.现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司
综合楼 4 楼会议室。

    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

    4.会议召集人：公司董事会。

    5.会议主持人：公司董事长张战先生。

    6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


  （二）会议出席情况

    出席会议总体情况：公司总股本为 226,800,000 股，通过现场和网络参加本
次会议的股东及股东代表共计 14 人，代表的股份为 148,241,302 股，占公司有表决权股份总数的 65.36%。其中，中小投资者共计 13 人，代表的股份为 254,302股，占公司股份总数的 0.11%。

    现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2
人，代表公司的股份为 147,988,400 股，占公司有表决权股份总数的 65.25%。
    网络投票情况：根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 12 人，代表的公司股份为 252,902 股，占公司有表决权股份总数的 0.11%。其中，通过网络投票的中小投资者共计 12 人，代表的公司股份 252,902 股，占公司股份总数的 0.11%。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长张战先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，审议表决结果如下：

  1．审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

    本议案表决结果：同意 148,130,962 股，占出席会议所有股东所持的有效表
决权股份总数的 99.93%；反对 110,340 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 143,962 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 56.61%；反对 110,340 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 43.39%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

  2．逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  （1）发行股票的种类和面值

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

    表决结果：同意 148,130,962 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 99.93%；反对 110,340 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 143,962 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 56.61%；反对 110,340 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 43.39%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

  （2）发行方式

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

    表决结果：同意 148,130,962 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 99.93%；反对 110,340 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 143,962 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 56.61%；反对 110,340 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 43.39%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

  （3）定价基准日、发行价格和定价原则

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

    表决结果：同意 148,128,822 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 99.92%；反对 112,480 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 0.08%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 141,822 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 55.77%；反对 112,480 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 44.23%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

  （4）发行对象和认购方式

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

    表决结果：同意 148,130,962 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 99.93%；反对 110,340 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 143,962 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 56.61%；反对 110,340 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 43.39%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

  （5）发行数量

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

    表决结果：同意 148,130,962 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 99.93%；反对 110,340 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 143,962 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 56.61%；反对 110,340 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 43.39%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

  （6）限售期

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

    表决结果：同意 148,130,962 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 99.93%；反对 110,340 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 143,962 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 56.61%；反对 110,340 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 43.39%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

  （7）募集资金金额及用途

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

    表决结果：同意 148,130,962 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 99.93%；反对 110,340 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 143,962 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 56.61%；反对 110,340 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 43.39%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

  （8）本次发行前公司滚存未分配利润的安排

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

    表决结果：同意 148,130,182 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 99.93%；反对 111,120 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 143,182 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 56.30%；反对 111,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 43.70%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。


  （9）上市地点

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

    表决结果：同意 148,130,962 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 99.93%；反对 110,340 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 143,962 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 56.61%；反对 110,340 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 43.39%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

  （10）决议有效期

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

    表决结果：同意 148,130,962 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 99.93%；反对 110,340 股，占出席