证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-052
长缆科技集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大
会于 2025 年 12 月 24 日采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召
开。本次大会由公司董事会于 2025 年 12 月 9 日以公告方式通知全体股东。本次
大会由公司董事会召集，公司董事长俞涛先生主持。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及和《长缆科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月24日（星期三）下午15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月24日上午9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年12月24日9:15，结束时间为2025年12月24日15:00。
2、现场会议召开地点：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：长缆科技集团股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事长俞涛先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 157 人，代表股份 74,133,994 股，占公司有表决
权股份总数的 42.7257%。【公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日公司股份总数-公司第一期员工持股计划持有人放弃表决权的股数-公司第二期员工持股计划持有人放弃表决权的股数-证券回购专用账户中的股份数量=193,107,640-9,415,100-4,001,587-6,179,405=173,511,548 股】
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 73,631,514 股，占公司有表决权
股份总数的 42.4361%。
通过网络投票的股东 152 人，代表股份 502,480 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2896％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 152 人，代表股份 502,480 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2896％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东152人，代表股份502,480股，占公司有表决权股份总数的0.2896％。
3、列席现场会议的人员包括董事、监事和高级管理人员及北京海润天睿律师事务所律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 74,094,894 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9473%；
反对 34,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0463%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0065%。
中小股东总表决情况：
同意 463,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2186%；反对 34,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8261%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9553%。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 74,093,294 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9451%；
反对 35,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0484%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0065%。
中小股东总表决情况：
同意 461,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9002%；反对 35,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1446%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9553%。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 74,094,894 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9473%；
反对 34,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0463%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0065%。
中小股东总表决情况：
同意 463,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2186%；反对 34,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8261%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9553%。
4、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 74,092,634 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9442%；
反对 36,260 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0489%；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0069%。
中小股东总表决情况：
同意 461,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7688%；反对 36,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2162%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0150%。
5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 74,091,134 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9422％；
反对 38,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0513%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0065%。
中小股东总表决情况：
同意 459,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4703%；反对 38,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5744%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9553%。
6、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 74,091,994 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9433%；
反对 35,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0484%；弃权 6,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0082%。
中小股东总表决情况：
同意 460,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6415%；反对 35,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1446%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2140%。
7、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 74,091,934 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9433%；
反对 37,560 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0507%；弃权 4,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0061%。
中小股东总表决情况：
同意 460,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6295%；反对 37,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4749%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8956%。
8、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
总表决情况：
同意 74,093,594 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9455%；
反对 35,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0484%；弃权 4,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0061%。
中小股东总表决情况：
同意 462,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9599%；反对 35,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1446%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8956%。
9、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 74,091,994 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9433%；
反对 37,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0502%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0065%。
中小股东总表决情况：
同意 460,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6415%；反对 37,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4033%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9553%。
10、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 74,091,994 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9433%；
反对 37,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0502%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0065%。
中小股东总表决情况：
同意 460,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6415%；反对 37,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4033%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
