证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-061
天圣制药集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2018年6月1日以现场及通讯方式在公司会议室召开。
本次会议应到董事11人，实到董事9人，公司董事长刘群、董事李洪未能
出席，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法 》（以下简称为“《公司
法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定。本次会议由代理董事长刘维先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场及通讯的表决方式审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，并形成如下决议：
公司原预计在2018年6月1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案
（或报告书）并复牌，但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案仍需进一步协商确定。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》规定，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票于2018年6月4日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 3个月，即继续停牌时间原则上不超过2018年7月2日。
有关本次重大资产重组及继续停牌的具体情况详见公司于本公告日刊登的《天圣制药集团股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-062）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2018年6月1日
