青岛伟隆阀门股份有限公司
关于第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2019年4月14日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2019年4月24日下午14时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。
独立董事樊培银先生、丁乃秀女士、宋银立先生分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。
《2018年度董事会工作报告》和《独立董事2018年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。
总经理李会君先生向董事会汇报了《2018年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了2018年度公司管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议情况，公司经营状况运行良好。
3、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。
《公司2018年年度报告》、《公司2018年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。
经审计，2018年度公司实现营业收入346,704,773.62元，利润总额
89,262,025.94元，净利润77,680,421.96元，其中：归属于母公司所有者的净利润77,680,421.96元，基本每股收益0.67元。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。
公司在总结2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制2019年度财务预
算：2019年度公司营业收入预计同比增长10%-20%，净利润预计同比增长5%-10%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2019年度财务预算报告》。
特别提示：公司2019年度财务预算指标不代表公司2019年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现营业收入346,704,773.62元，实现归属于母公司所有者的净利润77,680,421.96
元。公司2018年母公司实现净利润83,286,513.28元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金8,328,651.33元后，加上年初未分配利润
180,884,934.15元，减去2018年分配股利20,400,000.00元,公司2018年期末可分配利润为235,442,796.1元。
鉴于公司目前经营情况良好，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：公司以2018年12月31日的公司总股本11,674.20万股为基数，向全体股东按每10股派息2.0元（含税）,共派发现金红利2,334.84万元，本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定。
公司监事会、独立董事亦发表了明确同意的意见。《关于2018年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
7、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
8、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。
《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。
鉴于山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度的审计工作恪尽职守，能够遵循客观、公正、独立的职业操守，圆满的完成了公司2018年度的审
计工作，同时为保持公司审计工作的连续性和稳定性，会议同意续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。
公司独立董事亦发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司续聘2019年度审计机构的公告》具体内容详见《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。
鉴于青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的股东之一“青岛惠隆投资管理有限公司”已于2018年12月6日变更公司名称为“江西惠隆企业管理有限公司”，注册地变更为江西省吉安市安福县的情况，对公司章程中的发起人股东及其他有关内容应作相应修改。
《关于修改<公司章程>的公告》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
11、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。
公司的募集资金投资项目“大规格及特殊用途阀门生产项目”和“技术研发中心建设项目”的可行性研究时间相对较早，随着市场需求的变化，公司对设备配置做了认真的调研、考察、比对、调整，受所购置设备选型繁杂、供货
周期较长的影响，项目进度有所延缓。因此，结合公司发展规划和内外部环境等因素的影响，在保证公司正常经营的基础上，决定将募投项目达到预计可使用状态的日期延期一年。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
12、审议通过《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。
根据公司《章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
公司独立董事已就《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议
案》发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》具体内容详见
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
13、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。
公司拟使用不超过20,000万元自有资金择机购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。
公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
14、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。
公司拟使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自议案经2018年度股东大会通过之日起一年内有效。
公司监事会、独立董事亦发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
15、审议通过《关于拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，2票回避表决，关联董事范庆伟先生、范玉隆先生
