002870 深市 香山股份

    2017年1月25同，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第12次会议在公司会议室以现场及通讯方式召丌。关于本次会议的通知已于2017
年1月13同以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9
人，实际参加董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。经与
会董事审议，形成如下决议：
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