002868 深市 绿康生化

 证券代码：002868          证券简称：绿康生化        公告编号：2024-037
          绿康生化股份有限公司

  关于公司 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2024 年 4 月
28 日召开的第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

    一、利润分配预案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司税后净利润-144,667,204.25 元，根据《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利。”鉴于公司 2023 年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，且综合考虑公司发展的投资需求以及保证公司持续经营和长期发展的前提下，经公司第四届董事会第四十一次会议决议，公司 2023 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性

  本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

    三、董事会意见


  董事会认为，公司 2023 年度利润分配预案综合考虑公司的投资需求以及保证公司持续经营和长期发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司 2023 年度利润分配预案。

    四、监事会意见

  监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案。

    五、其他说明

  本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

  本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》；

    2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议》；

    3、《绿康生化股份有限公司 2023 年审计报告》。

    特此公告。

                                              绿康生化股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                2024 年 04 月 30 日