证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-036
江苏传艺科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定公司
部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“传艺科技”或“公司”)于 2025 年10 月 29 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修改。公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止。本次修改的《公司章程》需提交公司股东会审议。
《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、制定、修订公司部分治理制度的情况
为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度进行修订、制定。具体修订、制定的治理制度如下：
是否需要提交
序号 制度名称 类型
股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《募集资金管理制度》 修订 是
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-036
4 《对外担保制度》 修订 是
5 《独立董事制度》 修订 是
6 《累积投票实施细则》 修订 是
7 《关联交易制度》 修订 是
8 《对外投资管理制度》 修订 是
9 《内部控制制度》 修订 是
10 《信息披露管理制度》 修订 是
11 《控股股东、实际控制人行为规范》 修订 是
12 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
13 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
14 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
15 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
16 《总经理工作细则》 修订 否
17 《董事会秘书工作制度》 修订 否
18 《独立董事专门会议制度》 修订 否
《董事、高级管理人员所持本公司股份及其
19 修订 否
变动管理办法》
20 《独立董事年度报告工作制度》 修订 否
21 《投资者关系管理制度》 修订 否
22 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 修订 否
23 《重大信息内部报告制度》 修订 否
24 《关联方资金往来管理办法》 修订 否
25 《财务管理制度》 修订 否
26 《控股子公司管理制度》 修订 否
27 《内部审计制度》 修订 否
28 《董事会审计委员会年度报告工作制度》 修订 否
29 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否
30 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 否
31 《外派董事、监事管理办法》 修订 否
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-036
《互动易平台信息发布及回复内部审核制
32 制定 否
度》
33 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
《董事、高级管理人员及其他相关人员对外
34 制定 否
发布信息行为规范》
35 《印章管理制度》 制定 否
上述序号 1-11 项治理制度尚需提交公司股东会审议，其余治理制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定后的治理制度详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日
