证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-100
海南钧达新能源科技股份有限公司
关于增加注册资本并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28
日召开第四届董事会第六十四次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，同意公司依据相关法律法规及规范性文件对《公司章程》部分条款进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及管理层办理公司注册资本及《公司章程》变更相关事宜。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况说明
2024 年 3 月，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及
2022 年股票期权激励计划预留授予部分（第一批）第一个行权期行权条件成就，公司激励对象累计行权 1,161,590 股，公司总股本由 227,394,526 股增加至
228,556,116 股，公司注册资本相应由 227,394,526 元增加至 228,556,116 元。
二、《公司章程》修改情况说明
公司根据股份变化情况及 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》等相关法律法
规，拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体内容详见附件《公司章程修订对照表》。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。变更后《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
特此公告。
海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
附件：
海南钧达新能源科技股份有限公司章程修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护海南钧达新能源科技股份有限 第一条 为维护海南钧达新能源科技股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有 证券法》（以下简称“《证券法》”）和其
关规定，制订本章程。。 他有关规定，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 22,657.707 万 第六条 公司注册资本为人民币 22,855.6116
万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第十五条 公司股份的发行，实行公平、公 第十五条 公司股份的发行，实行公平、公
正、公开的原则，同种类的每一股份应当具 正、公开的原则，同类别的每一股份应当具
有同等权利。 有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 应当支付相同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面
值。 值。公司的全部股份采用面额股，每股面值
1 元。
第十九条 公司股份总数为 22,657.707 万股， 第十九条 公司股份总数为 22,855.6116 万
全部为普通股。 股，全部为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的
人提供任何资助。 人提供任何资助。公司实施员工持股计划的
除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有
责任的董事、监事、高级管理人员应当承担
赔偿责任。
公司控股子公司不得取得公司的股份。公司
控股子公司因公司合并、质权行使等原因持
有公司股份的，不得行使所持股份对应的表
决权，并应当及时处分相关公司股份。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决
决议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及国务院证券 （五）法律、行政法规规定以及国务院证券
主管部门批准的其他方式。 主管部门批准的其他方式。
股东会可以授权董事会在 3 年内决定发行不
超过已发行股份 50%的股份。但以非货币财
产作价出资的应当经股东会决议。董事会依
照授权决定发行股份导致公司注册资本、已
发行股份数发生变化的，对公司章程该项记
载事项的修改不需再由股东会表决。
股东会授权董事会决定发行新股的，董事会
决议应当经全体董事三分之二以上通过。
第二十三条 公司不得收购本公司股份。但 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但
是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
励； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 立决议持异议，要求公司收购其股份的。
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
换为股票的公司债券； 股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。 需。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国 公开的集中交易方式、要约方式或者法律法
证监会认可的其他方式进行。 规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三） 公司因本章程第二十三条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易
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