证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-043
债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四
届董事会第二十三次会议于 2022 年 7 月 1 日在公司会议室以现场与通讯结合方
式召开，本次会议的通知已于 2022 年 6 月 25 日以电子邮件形式发出。本次会议
由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名,其中葛炳灶先生、虞希清先生、童水光先生、杨庆华先生、刘玉龙先生、叶龙勤先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于公司高管变更的议案》；
董事会于近日收到叶龙勤先生提交的书面报告。叶龙勤先生因工作调整的原因请求辞去副总经理职务，其离任后仍担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员。为进一步完善公司经营架构，根据《公司法》、《公司章程》，结合目前公司治理情况，聘任陈国华先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（简历详见附件）。
公司独立董事对该事项发表了同意意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2022 年 7 月 2 日
附件：高级管理人员简历
陈国华，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工
程师。曾任公司车间主任、试制中心主任、厂长，宁夏今飞轮毂有限公司总经理，公司西南事业部副总经理，现任公司西南事业部总经理、公司副总经理。
陈国华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，陈国华先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
查看PDF原文
