002861 深市 瀛通通讯

证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯      公告编号：2020-033
              瀛通通讯股份有限公司

            2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示 ：

  1．本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

  一、召开会议的基本情况

  1．会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
  2．会议主持人：董事长黄晖先生

  3．会议召开的合法、合规性：

  公司于 2020 年 3 月 19 日召开了第四届董事会第三次会议，会议决定于 2020
年 4 月 10 日召开公司 2019 年年度股东大会。会议的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4．会议召开的日期、时间：

  (1) 现场会议召开时间：2020 年 4 月 10 日下午 13:30

  (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2020 年 4 月 10 日的 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 10 日的 9:15-15:00。

  5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
  6．会议召开地点：东莞市瀛通电线有限公司会议室。

  二、会议出席情况

  （一）股东出席的总体情况：

  股东出席的总体情况：


  通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 76,121,222 股，占上市公司有
表决权股份总数的 62.4573％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份72,268,462 股，占上市公司有表决权股份总数的 59.2961％。通过网络投票的股
东 4 人，代表股份 3,852,760 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.1612％。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 2,951,260 股，占上市公司有表
决权股份总数的 2.4215％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,432,100股，占上市公司有表决权股份总数的 1.9955％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 519,160 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4260％。

  （二）公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《瀛通通讯股份有限公司章程》的规定，有权出席本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：
  1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 76,120,722 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9993％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,950,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9831％；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0169％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

  2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

  总表决情况：


  同意 76,120,722 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9993％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,950,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9831％；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0169％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

  3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意 76,120,722 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9993％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,950,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9831％；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0169％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

  4、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》

  总表决情况：

  同意 76,120,722 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9993％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,950,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9831％；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0169％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

  5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

  总表决情况：

  同意 76,120,722 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9993％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,950,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9831％；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0169％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

  6、审议通过了《关于非独立董事薪酬的议案》

  总表决情况：

  同意 76,120,722 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9993％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,950,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9831％；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0169％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

  7、审议通过了《关于监事薪酬和津贴的议案》

  总表决情况：

  同意 76,120,722 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9993％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,950,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9831％；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0169％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

  8、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》

  总表决情况：

  同意 76,120,722 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9993％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,950,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9831％；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0169％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

  9、审议通过了《关于变更经营范围、注册资本暨修改<公司章程>的议案》
  总表决情况：

  同意 76,120,722 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9993％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,950,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9831％；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0169％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

  10、审议通过了《关于延长部分募投项目建设周期的议案》

  总表决情况：

  同意 76,120,722 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9993％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,950,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9831％；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0169％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

  11、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  总表决情况：

  同意 76,12