证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-052
郑州三晖电气股份有限公司
关于拟变更注册地址、注册资金及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开
第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址、注册资金及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于变更注册资本的情况
因公司 2025 年股权激励计划限制性股票授予登记工作完成，公司总股本由
129,170,300 股增加至 130,634,000 股，公司的注册资本由 129,170,300 元增加
至 130,634,000 元。
二、关于变更注册地址的情况
根据公司实际经营情况及发展需要，公司注册地址由“河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85 号”变更为“河南自贸试验区郑州片区（经开）崇光路 102 号”。
三、关于修订《公司章程》的情况
根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况和发展需要，公司将取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权并对《公司章程》其他条款根据公司实际情况进行修订。
《公司章程》修订对照表详见附件，因新增并删除部分条款章节，《公司章程》中原各条款章节序号依次顺延调整，《公司章程》中引用的条款章节序号也因此调整。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
上述事项尚须提交公司 2025 年第三次临时股东大会并以特别决议方式审议，同时提请 2025 年第三次临时股东大会授权公司管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案（最终以市场监督管理局核准为准）等事宜，授权有效期限自 2025
年第三次临时股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 25 日
附件：
原《公司章程》条款 拟修订后《公司章程》条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的
行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》（以下简称《章 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》（以下
程指引》）和其他有关规定制订本章程。 简称《章程指引》）和其他有关规定制订本章程。
第五条 公司住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85 号， 第五条 公司住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）崇光路 102 号，
邮政编码： 450016 邮政编码： 450016
第六条 公司注册资本为人民币 12,917.03 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 13,063.40 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或经理辞
任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、经理和其他高级管理人员，股东可股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事经理和其他高级管理人员。
人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的经理、副经理、董 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、
事会秘书、总工程师、财务负责人。 董事会秘书、财务负责人。
第十五条 公司股份总数为 12,917.03 万股，均为普通股。 调整至第二十条 公司股份总数为 13,063.40 万股，均为普通股。
第二十条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、 第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠
垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务 与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
资助。 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权
作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经
股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
(一) 公开发行股份； (一) 向不特定对象发行股份；
(二) 非公开发行股份； (二) 向特定对象发行股份；
(三) 向现有股东派送红股； (三) 向现有股东派送红股；
(四) 以公积金转增股本； (四) 以公积金转增股本；
(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 (五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定，收购本公司的股份： 和本章程的规定，收购本公司的股份：
(一) 减少公司注册资本； (一) 减少公司注册资本；
(二) 与持有本公司股票的其他公司合并； (二) 与持有本公司股份的其他公司合并；
(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励； (三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司 (四) 股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收
收购其股份的。 购其股份的。
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份
