证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-046
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于变更公司注册地址、修订《公司章程》
及内部治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司变更注册地址情况
公司根据实际情况并结合未来经营发展需要，拟将公司注册地址由“深圳市福田区园岭街道华林社区八卦四路52号安吉尔大厦505”变更为“深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层401”，同时对《公司章程》相应条款进行修订。
本次变更后的注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并鉴于公司拟变更注册地址，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
序号 修订前条款 修订后条款
1 第五条 公司住所：深圳市福田区八卦岭安吉 第五条 公司住所：深圳市福田区梅林街道梅丰
尔大厦五层 505 房。 社区梅华路深华科技工业园 1 号厂房 4 层 401。
序号 修订前条款 修订后条款
邮政编码：518000。 邮政编码：518000。
第八条 代表公司执行公司事务的总经理为公
司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞
2 第八条 总经理为公司的法定代表人。 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
3 新增 不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照
法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
4 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
其全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间
文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公
5 其他高级管理人员具有法律约束力的文件。 司、股东、董事、总经理和其他高级管理人员具
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股
起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高
股东、董事、监事、总经理和其他高级管理 级管理人员。
人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
6 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
人，高级管理人员则指公司的总经理及其他 和本章程规定的其他人员。
高级管理人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等
7 等权利。 权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
8 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值，每股面值人民币一元。 值，每股面值人民币一元。
第十九条 公司设立时，发起人、持股数、持 第二十条 公司设立时，发起人、持股数、持股
股比例、出资方式、出资时间如下： 比例、出资方式、出资时间如下：
9 股 东 姓 持 股 数 持 股 比 出 出 资 股东姓名 持 股 数 持 股 比 出 出 资
名/名称 （股） 例（%） 资 时间 /名称 （股） 例（%） 资 时间
序号 修订前条款 修订后条款
方 方
式 式
净 2012 净 2 0 1 2
李苏华 51,699,2 80.78 资 年 11 李苏华 51,699,2 80.78 资 年 11
00.00 产 月 20 00.00 产 月 2 0
日 日
深 圳 市 2012 深圳市深 净 2 0 1 2
深 腾 投 12,300,8 净 年 11 腾投资发 12,300,8 19.22 资 年 11
资 发 展 00.00 19.22 资 月 20 展有限公 00.00 产 月 2 0
有 限 公 产 日 司 日
司 64,000,0
64,000,0 共 计 00.00 100 -- --
共 计 00.00 100 -- -- 公司设立时发行的股份总数为 64,000,000 股，
2017 年 2 月 24 日公司经中国证监会核准首 面额股的每股金额为 1 元。2017 年 2 月 24 日公
次公开发行社会公众股总数为 2,534 万股。 司经中国证监会核准首次公开发行社会公众股
总数为 2,534 万股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的
10 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 附属企业）不以赠与、垫资、担保或借款等形式，
或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
的人提供任何资助。 务资助，公司实施员工持股计划的除外。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可
决议，可以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
11 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他
批准的其他方式。 方式。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公
公开的集中交易方式，或者法律法规和
