002856 深市 美芝股份

 证券代码：002856          证券简称：美芝股份          公告编号：2024-017
          深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2024 年 1 月 18 日下午在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2024 年 1
月 16 日以书面通知形式传达。本次会议由半数以上监事推举林志萍女士主持，应出席监事 3 名，实到 3 名，其中监事黎敬良先生委托林志萍女士出席会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第五届监事会监事成员，根据《公司章程》等有关规定，监事会选举黎敬良先生为公司第五届监事会主席。黎敬良先生的简历详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。

    三、备查文件

  公司第五届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会
                                                      2024 年 1 月 19 日