证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-086
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于变更注册资本、增加董事会席位、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29
日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《变更注册资本、增加董事会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交至公司2025 年第四次临时股东大会审议通过后正式生效，现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本情况
（一）因股票期权激励计划期权行权，导致总股本及注册资本增加
2023 年 6 月 27 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权
（期权简称“麦米 JLC1”）第一个行权期行权条件达成，575 名符合可行权条件
的激励对象，实际自主行权期限为 2023 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 7 日，可行
权期权为 438.80 万份。
2024 年 6 月 24 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权
（期权简称“麦米 JLC1”）第二个行权期、预留授予部分股票期权（期权简称“麦米 JLC2”）第一个行权期行权条件达成：首次授予部分（“麦米 JLC1”）553 名符
合可行权条件的激励对象，实际自主行权期限为 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6
月 6 日，可行权期权数量为 429.90 万份；预留授予部分（“麦米 JLC2”）74 名符
合可行权条件的激励对象，实际自主行权期限为 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 5
月 16 日，可行权期权数量为 51.81 万份。
2025 年 6 月 9 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权（期
权简称“麦米 JLC1”）第三个行权期、预留授予部分股票期权（期权简称“麦米
JLC2”）第二个行权期行权条件达成：首次授予部分（“麦米 JLC1”）540 名符合
可行权条件的激励对象，实际自主行权期限为 2025 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月
8 日，可行权期权数量为 4,222,750 份；预留授予部分（“麦米 JLC2”）72 名符合
可行权条件的激励对象，实际自主行权期限为 2025 年 6 月 16 日至 2026 年 5 月
15 日，可行权期权数量为 513,300 份。
自 2024 年12 月 20日至2025年 10月 28日期间，“麦米 JLC1”及“麦米JLC2”
激励对象在相应行权期内共计行权 3,703,554 份股票期权，导致公司总股本增加3,703,554 股。
（二）因拟回购股份注销，导致总股本及注册资本减少
公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注销公司 2025 年限制性股票激励计划中 5 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 35,000 股限制性股票，并调整回购价格为 22.92 元/股。待本议案提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过后，本次回购注销方案将导致公司总股本减少 35,000 股。
截至 2025 年 10 月 28 日，公司总股本为 55,011.2251 万股，鉴于上述原因，
待本次回购注销完成后，公司总股本将变更为 55,007.7251 万股，注册资本将变更为人民币 55,007.7251 万元。
二、增加董事会席位
公司为进一步提高董事会决策的科学性和有效性，拟新增 1 名职工代表董事，
将董事会席位由 5 名增加至 6 名，独立董事保持 2 名不变，非独立董事由 3 名增
加至 4 名。
三、《公司章程》修订情况
鉴于上述公司注册资本和股份总数的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司
对《公司章程》相关条款进行了修订。因本次《公司章程》修订所涉及的条目众多，公司对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；“或”统一替换为“或者”；整体删除原《公司章程》“第七章 监事会”及该章节下所有条款。因此，《公司章程》在不涉及其他修订的前提下，上述相关修订事项不再逐项列示，其他条款具体修订如下：
由于新增或删减条款，导致后面仅条款序号变更，而内容未变化的，在此不做列示。
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华 合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称“《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本 简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定
章程。 本章程。
第二条 第二条
公司由深圳市麦格米特电气技术有限 公司由深圳市麦格米特电气技术有限
公司以整体变更方式设立；在深圳市市场 公司以整体变更方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营 监督管理局注册登记，取得营业执照，统业执照的注册号为 914403007525239714。 一社会信用代码为 914403007525239714。
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 54,569.7847 公司注册资本为人民币 55,007.7251 万
万元。 元。
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人，董事长 代表公司执行公司事务的董事或者经
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 理为公司的法定代表人，担任法定代表人代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞 的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法任之日起三十日内确定新的法定代表人。 定代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第九条 第九条
公司全部资产分为等额股份，股东以 法定代表人以公司名义从事的民事活
其认购的股份为限对公司承担责任，公司 动，其法律后果由公司承受。本章程或者以其全部资产对公司的债务承担责任。 股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。法定代表人因执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本公司
章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
新增 第十条
股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承
担责任。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称高级管理人员是指公司的
司的副总经理、董事会秘书、首席财务官、 总经理、副总经理、董事会秘书、首席财首席技术官以及董事会认定的其他管理人 务官、首席技术官以及董事会认定的其他
员。 管理人员。
第十六条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有 公正的原则，同类别的每一股份应当具有
同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股票，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或者个人 条件和价格应当相同；认购人所认购的股所认购的股份，每股应当支付相同价额。 份，每股应当支付相同价额。
第十七条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。
第二十条 第二十一条
公司股份总数为 545,697,847 股，全部 公司股份总数为 55,007.7251 万股，全部为
为人民币普通股股票。 人民币普通股股票。
第二十一条 第二十二条
公司或公司的子公司（包括公司的附 公司或公司的子公司（包括公司的附
属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿 属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 或贷款等形式，为他人取得本公司或者其份的人提供任何资助，公司实施员工持股 母公司的股份提供财务资助，公司实施员
计划的除外。 工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
第
