证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-028
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、“公司”或“本公司”）实际情况，公司于2024年4月12日召开了第五届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：
《公司章程》修订前条款内容 《公司章程》修订后条款内容 修订类型
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成 修改
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 为规范公司的组织与行为、公司与股东、
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 股东与股东之间权利义务关系的具有法律
的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 约束力的文件，对公司、股东、董事、监
管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
董事、监事、总裁（即总经理）和其他高级 以起诉公司董事、监事、即总经理和其他
管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理 可以起诉股东、董事、监事、总经理和其
人员。 他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员 修改
指公司的副总裁（即副总经理）、董事会秘 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
书、财务负责人和董事长助理、总裁助理（即 负责人等董事会认定的其他高级管理人
总经理助理）等董事会认定的其他高级管理 员。
人员。
公司根据中国共产党章程的规定，设立共 新增
产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十一条 公司或公司的子公司（包括 修改
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担
或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购
的人提供任何资助。 买公司股份的人提供任何资助。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司董事、监事、高级管 修改
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或 将其持有的本公司股票或者其他具有股权
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者
归本公司所有，本公司董事会将收回其所得 在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 归本公司所有，本公司董事会将收回其所
股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 得收益。但是，证券公司因包销购入售后
6 个月时间限制。 剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中
公司董事会不按照前款规定执行的，股 国证监会规定的其他情形的除外。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 前款所称董事、监事、高级管理人员、
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
诉讼。 有的及利用他人账户持有的股票或者其他
公司董事会不按照第一款的规定执行 具有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执
行的，股东有权要求董事会在 30 日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十一条 股东大会是公司的权力机 修改
行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计
（二）选举和更换非由职工代表担任的 划；
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 （二）选举和更换非由职工代表担任
项； 的董事、监事，决定有关董事、监事的报
（三）审议批准董事会的报告； 酬事项；
（四）审议批准监事会报告； （三）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （四）审议批准监事会报告；
案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算
（六）审议批准公司的利润分配方案和 方案、决算方案；
弥补亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案
（七）对公司增加或者减少注册资本作 和弥补亏损方案；
出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本
（八）对发行公司债券作出决议； 作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （八）对发行公司债券作出决议；
或者变更公司形式作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清
（十）修改本章程； 算或者变更公司形式作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十）修改本章程；
所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事
（十二）审议批准第四十一条规定的担 务所作出决议；
保事项； （十二）审议批准第四十一条规定的
（十三）审议公司在一年内购买、出售 担保事项；
重大资产超过公司最 近一期经审计总资产 （十三）审议公司在一年内购买、出
30%的事项； 售重大资产超过公司最 近一期经审计总
（十四）审议批准变更募集资金用途事 资产 30%的事项；
项； （十四）审议批准变更募集资金用途
（十五）审议股权激励计划； 事项；
（十六）审议公司与关联方之间的单次 （十五）审议股权激励计划和员工持
关联交易金额在人民币 3000 万元以上，且占 股计划；
上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% （十六）审议法律、行政法规、部门
以上的关联交易； 规章或本章程规定应当由股东大会决定的
（十七）审议法律、行政法规、部门规 其他事项。
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 公司下列对外担保行为，须
股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期
审计净资产 10%的担保； 经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的对外担
总额，达到或超过上市公司最近一期经审计 保总额，达到或超过上市公司最近一期经
净资产 50%以后提供的任何担保； 审计净资产 50%以后提供的任何担保；
（三）公司的对外担保总额，达到或超 （三）公司的对外担保总额，达到或
过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 超过最近一期经审计总资产的 30%以后提
任何担保； 供的任何担保；
（四）为资产负债率超过 70%的担保对 （四）为资产负债率超过 70%的担保
象提供的担保； 对象提供的担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公 （五）连续十二个月内担保金额超过
司最近一期经审计总资产的 30%； 公司最近一期经审计总资产的 30%；
（六）连续十二个月内担保金额超过公 （六）对股东、实际控制人及其关联
司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额 人提供的担保；
超过 5000 万元； （七）深交所或者本章程规定的其他
（七）对股东、实际控制人及其关联人 担保情形。
提供的担保；
（八）深交所或者本章程规定的其他担
保情形。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股 第五十条 监事会或股东决定自行召集股
东大会的，须书面通知董事会，同时向公司 东大会的，须书面通知董事会，同时向公
所在地中国证监会派出机构和证券交易所备 司所在地中国证监会派出机构和证券交易
案。 所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股 在股东大会决议公告前，召集股东持
比例不得低于 10%。 股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东
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