证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2022-028
深圳同兴达科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 3
日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十七次会
议的通知。本次会议于 2022 年 4 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表
决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于<2021 年董事会工作报告>的议案》，并同意
提交公司股东大会审议。
公司独立董事向公司董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。《2021 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
二、审议通过了《关于<2021 年总经理工作报告>的议案》。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
三、审议通过了《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》，并同意
提交公司股东大会审议。
公司全体董事确认：公司 2021 年年度报告及摘要内容真实、准确地反映了
公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），
《公司 2021 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》，并同意提
交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司2021 年度财务决算报告》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》，并同意提交公
司股东大会审议。
公司 2021 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原
则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2021 年度利润分配预案为：以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 234,314,304 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.6 元（含税）现金分红，共计分配现金
红利 37,490,288.64 元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4
股；不送红股。具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2021 年年度利润分配预案的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>及《内部控
制规则落实自查表的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》全文及《内部控制规则落实
自查表》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
就本议案公司独立董事发表了事前确认意见及明确的同意意见。同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司 2022 会计年度的财务审计工作，并授权公司董事会与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。
独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
十、审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
10.1 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案；
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事万锋（董事长、总经
理）、钟小平（副董事长）、隆晓燕（董事、副总经理）、梁甫华（董事、副总经理）回避表决。
10.2 独立董事薪酬方案；
表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联独立董事卢绍锋、向锐、
任达回避表决。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事万锋（董事长、总经
理）、隆晓燕（副总经理、董事）、梁甫华（副总经理、董事）回避表决。
十二、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。全文详见于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳同兴达科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事意见详见同日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《独立董 事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。
十三、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度
的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
本次申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。全文详见于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司 2022 年拟向子公司提供担保额度的议案》，
并同意提交股东大会审议。
全文详见于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年拟向子公司提供担保额度的公告》。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
详情请见公司同日在指定信息披露媒体披露的《深圳同兴达科技股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告》
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十六、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》，并同意提交股东大会审议。
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司编制了截
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