证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2021-104
浙江华统肉制品股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无否决、增减、修改议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 9 月 29 日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2021 年 9 月 29 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 29 日上午 9:15 至 2021 年 9 月 29 日下午
15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长朱俭军先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席会议的股东 12 人，代表股份 246,187,777 股，占公
司有表决权股份总数的 54.9973%。
其中：通过现场出席会议的股东 5 人，代表股份 246,125,857 股，占公司有
表决权股份总数的 54.9835%。
通过网络投票出席会议的股东 7 人，代表股份 61,920 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0138%。
现场会议由董事长朱俭军先生主持，公司相关董事、监事、公司董事会秘书及国浩律师（杭州）事务所指派的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司符合2021年非公开发行A股股票条件的议案》。
表决结果：同意 246,164,777 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9907%；反对 23,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0093%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 104,620 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 81.9777%；反对 23,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 18.0223%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、逐项审议并通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》。
2.01发行股票的种类和面值
表决结果：同意 49,454,061 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9594%；反对 20,100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0406%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 107,520 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.2501%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 15.7499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：同意 49,454,061 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9594%；反对 20,100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0406%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 107,520 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.2501%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 15.7499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2.03发行对象及认购方式
表决结果：同意 49,454,061 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9594%；反对 20,100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0406%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 107,520 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.2501%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 15.7499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2.04发行价格和定价原则
表决结果：同意 49,454,061 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9594%；反对 20,100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0406%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 107,520 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.2501%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 15.7499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2.05发行数量
表决结果：同意 49,454,061 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9594%；反对 20,100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0406%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 107,520 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.2501%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 15.7499%；弃权 0 股，占出席会议中小投
2.06募集资金投向
表决结果：同意 49,454,061 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9594%；反对 20,100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0406%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 107,520 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.2501%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 15.7499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2.07限售期
表决结果：同意 49,454,061 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9594%；反对 20,100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0406%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 107,520 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.2501%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 15.7499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2.08本次非公开发行股票前滚存利润的安排
表决结果：同意 49,454,061 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9594%；反对 20,100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0406%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 107,520 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.2501%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 15.7499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2.09上市地点
表决结果：同意 49,454,061 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9594%；反对 20,100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0406%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 107,520 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.2501%；反对 20,100 股，占出席会议
资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2.10本次发行决议的有效期
表决结果：同意 49,454,061 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9594%；反对 20,100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0406%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 107,520 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.2501%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 15.7499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
鉴于本次公司 2021 年非公开发行 A 股股票认购方上海华俭食品科技有限公
司为华统集团有限公司全资子公司，因此关联股东华统集团有限公司及其控制的义乌市华晨投资咨询有限公司对本议案所有子议案均回避表决。华统集团有限公司持有公司股份 184,000,605 股，义乌市华晨投资咨询有限公司持有公司股份12,713,011 股。
本议案的子议案经逐项表决均已获出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
3、审议通过《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》。
表决结果：同意 49,454,061 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9594%；反对 20,100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0406%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 107,520 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.2501%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 15.7499%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
鉴于本次公司 2021 年非公开发行 A 股股票认购方上海华俭食品科技有限公
司为华统集团有限公司全资子公司，因此关联股东华统集团有限公司及其控制的义乌市华晨投资咨询有限公司对本议案回避表决。华统集团有限公司
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