证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2024-016
转债代码：128048 转债简称：张行转债
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 2:00
2、网络投票时间：2024 年 5 月 22 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上
午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13：00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月
22 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行十九楼会议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）主持人：公司董事长孙伟先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（七）、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 32 人，代表公司有表决权股份
817,221,496 股，占公司股份总数 2,169,655,073 股的 37.6660 %。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 19 人，代表公司有表决权股份
735,237,663 股，占公司股份总数的 33.8873%_；通过网络投票出席会议的股东
13 人，代表公司有表决权股份 81,983,833 股，占公司股份总数的 3.7787 % 。
公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（上海）事务所
律师出席本次股东大会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，提案表决情况如
下：
单位：股
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 关于《董事会 2023 年度工作报告》816,491,056 99.9106% 583,920 0.0715% 146,520 0.0179% 通过
的议案
2.00 关于《监事会 2023 年度工作报告》816,491,056 99.9106% 583,920 0.0715% 146,520 0.0179% 通过
的议案
3.00 关于《公司 2023 年年度报告及摘 816,491,056 99.9106% 583,920 0.0715% 146,520 0.0179% 通过
要》的议案
4.00 关于《2023 年度财务决算报告及 816,491,056 99.9106% 583,920 0.0715% 146,520 0.0179% 通过
2024 年度财务预算方案》的议案
5.00 关于《2023 年度利润分配方案》的 816,782,656 99.9463% 438,840 0.0537% 0 0.0000% 通过
议案
6.00 关于 2023 年度监事会对监事履职 816,491,056 99.9106% 583,920 0.0715% 146,520 0.0179% 通过
情况的评价报告
7.00 关于 2023 年度监事会对董事会及 816,491,056 99.9106% 583,920 0.0715% 146,520 0.0179% 通过
其成员履职情况的评价报告
8.00 关于 2023 年度监事会对高级管理 816,491,056 99.9106% 583,920 0.0715% 146,520 0.0179% 通过
层及其成员履职情况的评价报告
9.00 关于《2023 年度关联交易专项报 283,979,769 99.7434% 583,920 0.2051% 146,520 0.0515% 通过
告》的议案
10.00 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
10.01 江苏沙钢集团有限公司及其关联 639,243,184 99.9087% 583,920 0.0913% 0 0.0000% 通过
企业
10.02 张家港市国有资本投资集团有限 631,983,866 99.9077% 583,920 0.0923% 0 0.0000% 通过
公司及其关联企业
10.03 苏州洲悦酒店有限公司及其关联 652,276,368 99.9096% 583,920 0.0894% 6,000 0.0009% 通过
企业
10.04 张家港市市属工业公有资产经营 794,335,576 99.9258% 583,920 0.0735% 6,000 0.0008% 通过
有限公司及其关联企业
10.05 攀华集团有限公司及其关联企业 816,631,576 99.9278% 583,920 0.0715% 6,000 0.0007% 通过
10.06 华友管业有限公司及其关联企业 816,631,576 99.9278% 583,920 0.0715% 6,000 0.0007% 通过
10.07 张家港保税区江联国际贸易有限 816,631,576 99.9278% 583,920 0.0715% 6,000 0.0007% 通过
公司及其关联企业
10.08 张家港华益特种设备有限公司 816,631,576 99.9278% 583,920 0.0715% 6,000 0.0007% 通过
10.09 国泰新点软件股份有限公司 648,672,969 99.9315% 438,840 0.0676% 6,000 0.0009% 通过
10.10 江苏兴化农村商业银行股份有限 816,625,576 99.9285% 583,920 0.0715% 0 0.0000% 通过
公司
10.11 江苏泰兴农村商业银行股份有限 816,287,576 99.9285% 583,920 0.0715% 0 0.0000% 通过
公司
10.12 江苏太仓农村商业银行股份有限 816,419,216 99.9446% 452,280 0.0554% 0 0.0000% 通过
公司
10.13 江苏东海张农商村镇银行有限责 816,637,576 99.9285% 583,920 0.0715% 0 0.0000% 通过
任公司
10.14 寿光张农商村镇银行股份有限公 816,637,576 99.9285% 583,920 0.0715% 0 0.0000% 通过
司
10.15 其他关联法人 816,631,576 99.9278% 583,920 0.0715% 6,000 0.0007% 通过
10.16 关联自然人 816,631,576 99.9278% 583,920 0.0715% 6,000 0.0007% 通过
11.00 关于聘请 2024 年度外部审计机构 816,782,656 99.9463% 438,840 0.0537% 0 0.0000% 通过
及内部控制审计事务所的议案
12.00 关于发行金融债券的议案 816,782,656 99.9463% 438,840 0.0537% 0 0.0000% 通过
13.00 关于修订《董事薪酬管理办法》的 735,274,723 89.9725% 81,946,773 10.0275% 0 0.0000% 通过
议案
14.00 关于修订《监事薪酬管理办法》的 735,274,723 89.9725% 81,946,773 10.0275% 0 0.0000% 通过
议案
15.00 关于修订《公司章程》的议案 737,098,383 90.1957% 80,123,113 9.8043% 0 0.0000% 通过
16.00 关于修订《独立董事制度》的议案 737,098,383 90.1957% 80,123,113 9.8043% 0 0.0000% 通过
17.00 关于修订《股权管理办法》的议案 735,288,163 89.9742% 81,933,333 10.0258% 0 0.0000% 通过
提案 15 为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表
决情况进行单独计票，具体表决情况如下：
单位：股
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
5.00 关于《2023 年度利润分配方案》 304,510,929 99.8561% 438,840 0.1439% 0 0.0000% 通过
的议案
9.00 关于《2023 年度关联交易专项报
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