证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2025-027
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 2:30
2、网络投票时间：2025 年 9 月 12 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日上
午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13：00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 9
月 12 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行十九楼会议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）主持人：公司董事长孙伟先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 309 人，代表公司有表决权股
份 1,023,652,470 股，占公司股份总数 2,444,344,974 股的 41.8784% 。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 18 人，代表公司有表决权股份
900,191,241 股，占公司股份总数的 36.8275% ；通过网络投票出席会议的股东
291 人，代表公司有表决权股份 123,461,229 股，占公司股份总数的 5.0509% 。
公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（苏州）事务所
律师出席本次股东大会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，提案表决情况如
下：
单位：股
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 关于 2025 年中期利润分配方 1,021,546,255 99.7943% 1,745,455 0.1705% 360,760 0.0352% 通过
案的议案
2.00 关于不再设立监事会的议案 1,020,627,755 99.7045% 2,192,315 0.2142% 832,400 0.0813% 通过
3.00 关于变更注册资本的议案 1,020,959,755 99.7370% 2,112,135 0.2063% 580,580 0.0567% 通过
4.00 关于修订《公司章程》的议案 1,020,868,295 99.7280% 2,107,395 0.2059% 676,780 0.0661% 通过
5.00 关于修订《股东大会议事规 946,732,573 92.4857% 76,259,117 7.4497% 660,780 0.0646% 通过
则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》 945,821,753 92.3968% 77,162,337 7.5379% 668,380 0.0653% 通过
的议案
7.00 关于修订《关联交易管理办 946,246,573 92.4383% 76,755,717 7.4982% 650,180 0.0635% 通过
法》的议案
提案 3、4、5、6 为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表
决情况进行单独计票，具体表决情况如下：
单位：股
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 关于 2025 年中期利润分配方案 510,593,058 99.5892% 1,745,455 0.3404% 360,760 0.0704% 通过
的议案
注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（苏州）事务所郭丰雷、何志鹏律师对本次股东大会进行见证并出
具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人
员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有
效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
决议；
（二）国浩律师（苏州）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇二五年九月十二日
